深圳欣锐科技股份有限公司独立董事

  关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

       我们作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上
市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、
《独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会议事项的所
有相关资料，现就公司第二届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意
见：

   一、关于《关于向激励对象授予第二类限制性股票与股票期权的议案》的独
立意见

       1、根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励
计划第二类限制性股票授予日和股票期权首次授权日为 2021 年 8 月 17 日，该授
予日和首次授权日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划》中关于
授予日和授权日的相关规定。
       2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
       3、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对
象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021
年限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
       4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其它财务资助的计划或安
排。
       5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公
司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东尤其是中小股


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东的利益。
    综上所述，我们认为公司本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成
就。我们同意以 2021 年 8 月 17 日为第二类限制性股票授予日和股票期权首次授
权日，向符合条件的 1 名激励对象授予 150 万股第二类限制性股票，向符合条件
的 15 名激励对象授予 283 万份股票期权。


    独立董事：
                                               深圳欣锐科技股份有限公司
                                                        2021 年 8 月 17 日




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