证券代码：300745         证券简称：欣锐科技           公告编号：2021-060



                    深圳欣锐科技股份有限公司

               第二届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    本次监事会于 2021 年 8 月 20 日在深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智
谷大厦 5 楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，
并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席
了本次会议。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
   1.审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》；

    监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及相关规范性文件
的要求，真实、准确、完整地披露了相关信息。报告真实反映了公司的财务状况
和经营成果，全面披露了公司重要事项，对公司现状的分析和未来发展的计划符
合公司实际，有利于投资者理解公司战略，把握公司发展动向。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）的公告。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                    1
三、备查文件
（一）《公司第二届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

                                           深圳欣锐科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                   2021 年 8 月 20 日




                               2