证券代码：300745           证券简称：欣锐科技            公告编号：2021-059



                         深圳欣锐科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本次董事会于 2021 年 8 月 20 日在深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷
大厦 5 楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并
采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列
席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，合法有效。
    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、    审议通过了《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、    审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

    公司于 2020 年 10 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳
欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 2811 号），
同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
    公司董事会同意，在发行批复有效期限内，在公司向特定对象发行股票过程中，
如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量
的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对

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簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟
发行股票数量的 70%。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件
    （一）《公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
    （二）《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的意见》。
    特此公告。


                                                  深圳欣锐科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 8 月 20 日




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