证券代码：300745           证券简称：欣锐科技          公告编号：2021-068



                    深圳欣锐科技股份有限公司

        关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届
满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代
表大会选举产生。
   监事会于 2021 年 8 月 27 日收到公司职工代表大会 2021 年第一次会议纪要，
此次职工代表大会经民主表决的方式作出如下决议：同意选举张琼女士为公司第
三届监事会职工代表监事。张琼女士将与公司 2021 年第三次临时股东大会选举
产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2021 年第
三次临时股东大会决议之日起三年。（张琼女士简历附后）
   特此公告。




                                                深圳欣锐科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2021 年 8 月 27 日
   附件：职工代表监事简历


   张琼女士
   1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科贸管理学院，
市场营销专科学历。2002 年 3 月至 2005 年 6 月，就职于深圳泰美克晶体技术有
限公司，担任人事行政助理；2005 年 7 月至 2006 年 7 月，就职于深圳市跨宏科
技有限公司，担任人力资源专员；2008 年 4 月至 2009 年 10 月，就职于深圳市
国秀贸易有限公司，担任人力资源主管；2009 年 10 月至今，就职于本公司，担
任市场经理。自 2015 年 9 月至今，担任本公司职工代表监事兼监事会主席。
   截至目前，张琼女士通过公司员工持股平台永丰县奇斯科技有限公司间接持
有公司股份 18,013 股，占公司总股份的 0.0157%，其与公司拟聘的其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。张琼
女士目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其
本人不属于失信被执行人。