证券代码：300745            证券简称：欣锐科技         公告编号：2021-069



                     深圳欣锐科技股份有限公司

          关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议决议，公司董事会决定于 2021 年 9 月 13 日（周一）14:30 在深圳市南
山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼公司会议室召开公司 2021 年第三次
临时股东大会，具体事项如下：
   一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
   2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
   3、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第二届董事
会第二十五次会议，审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
   4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（周一）下午 14:30 开始
   （2）网络投票时间：2021 年 9 月 13 日
   通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15—9：25，
9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2021 年 9 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
   5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

                                     1
      票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公
      司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
         本次股东大会，同一股东请选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
      如同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票结果为准。
         6、股权登记日：2021 年 9 月 6 日（周一）
         7、出席对象：
         （1）截至股权登记日 2021 年 9 月 6 日（周一）下午 15：00 交易结束，在
      中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席
      股东大会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会
      议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
         （2）公司董事、监事和高级管理人员。
         （3）公司聘请的律师。
         8、会议召开地点：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼公
      司会议室。
          9、通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布
      的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 修订）》规定提
      交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开
      户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。
         二、本次股东大会审议的议案

序号                                     议案名称
1.0     《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.1     选举吴壬华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2     选举李英先生为公司第三届董事会非独立董事

1.3     选举毛丽萍女士为公司第三届董事会非独立董事
1.4     选举任俊照先生为公司第三届董事会非独立董事

2.0     《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》

2.1     选举谭岳奇先生为公司第三届董事会独立董事
2.2     选举陈丽红女士为公司第三届董事会独立董事
2.3     选举李玉琴女士为公司第三届董事会独立董事

                                         2
3.0     《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.1     选举陈丽君先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2     选举张晨先生为公司第三届监事会非职工代表监事

         说明：
         （1）上述议案已由公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第二十五
      次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
      披露的相关公告或文件。
         （2）上述第 1-3 项提案属于影响中小投资者利益的重大事项，该项提案表
      决结果需要对中小投资者单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、
      高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
         （3）上述第 1-3 项提案采用累积投票制进行表决，股东大会分别选举 4 名
      非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其
      所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
      数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
      数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
      会方可进行表决。
      三、提案编码

                                                                            备注
                                                                      该列打勾的
提案编码                           提案名称
                                                                         栏目
                                                                       可以投票

              累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

  1.0        《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》        应选人数（4）人

  1.1        选举吴壬华先生为公司第三届董事会非独立董事                    √

  1.2        选举李英先生为公司第三届董事会非独立董事                      √

  1.3        选举毛丽萍女士为公司第三届董事会非独立董事                    √

  1.4        选举任俊照先生为公司第三届董事会非独立董事                    √

  2.0        《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》          应选人数（3）人

  2.1        选举谭岳奇先生为公司第三届董事会独立董事                      √

                                        3
2.2       选举陈丽红女士为公司第三届董事会独立董事                     √

2.3       选举李玉琴女士为公司第三届董事会独立董事                     √

3.0       《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》   应选人数（2）人

3.1       选举陈丽君先生为公司第三届监事会非职工代表监事               √

3.2       选举张晨先生为公司第三届监事会非职工代表监事                 √

      四、现场会议登记方法
      1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 9 月 10 日（周五）上
午 9:00 至 11：30，下午 14：00 至 17：00；采用信函、传真或电子邮件(邮箱地
址：ir@shinry.com）方式登记的请在 22021 年 9 月 10 日 17：00 前送达公司。
      2、登记地点：公司证券部，地址：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐
智谷大厦 5 楼；邮编：518055（如通过信函方式登记，请在信封注明：“欣锐科
技 2021 年第三次临时股东大会”字样。）
      3、登记方式：
      （1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股
票账户卡办理登记手续；
      （2）自然人股东登记：本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书
（格式见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
      （3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登
记确认。信函、传真或电子邮件须在 2021 年 9 月 10 日 17:00 前送达公司证券部
方为有效，信函邮寄地址：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5
楼，邮政编码：518055，联系方式：0755-86261588。电子邮件接收信箱：
ir@shinry.com。传真：0755-86329100。本次股东大会不接受电话登记。
      4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

                                     4
   五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
   六、其他事项
   1、会议联系方式
   地址：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼
   邮政编码：518055
   电话：0755-86261588-8063
   传真：0755-86329100
   电子信箱：ir@shinry.com
   联系人：罗丽芳
   2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，请于会议开始前
半小时到达会议现场。
   七、备查文件
   1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此通知。
                                              深圳欣锐科技股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                       2021 年 8 月 27 日
   附件：
   一、《参加网络投票的具体操作流程》
   二、《深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会授权委托书》
   三、《深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会参会股东登记
表》




                                    5
        附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程
        一、网络投票的程序
        1、投票代码：350745，投票简称：欣锐投票。
        2、议案设置
        本次股东大会提案编码如下：

                                                                           备注
                                                                     该列打勾的
提案编码                         提案名称
                                                                        栏目
                                                                      可以投票

             累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  1.0       《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》        应选人数（4）人

  1.1       选举吴壬华先生为公司第三届董事会非独立董事                    √

  1.2       选举李英先生为公司第三届董事会非独立董事                      √

  1.3       选举毛丽萍女士为公司第三届董事会非独立董事                    √

  1.4       选举任俊照先生为公司第三届董事会非独立董事                    √

  2.0       《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》          应选人数（3）人

  2.1       选举谭岳奇先生为公司第三届董事会独立董事                      √

  2.2       选举陈丽红女士为公司第三届董事会独立董事                      √

  2.3       选举李玉琴女士为公司第三届董事会独立董事                      √

  3.0       《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》    应选人数（2）人

  3.1       选举陈丽君先生为公司第三届监事会非职工代表监事                √

  3.2       选举张晨先生为公司第三届监事会非职工代表监事                  √



        3、填报表决意见或选举票数。
        （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
        （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
  当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
  拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
                                      6
候选人，可以对该候选人投 0 票。
               表格：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                            填报

       对候选人 A 投 X1 票                            X1 票
       对候选人 B 投 X2 票                            X2 票

                   ……                              ……
                 合 计                     不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   ①选举非独立董事（第 1 项提案，采用等额选举，应选人数为 4 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
   股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
   ②选举独立董事（第 2 项提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
   ③选举非职工代表监事（第 3 项提案，采用等额选举，应选人数为 2 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
   股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2021 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。

                                    7
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1. 互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15-15:00。
   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                   8
      附件二：

                            深圳欣锐科技股份有限公司

                    2021 年第三次临时股东大会授权委托书


      兹委托            （女士/先生）代表（本人/本公司）出席深圳欣锐科技股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表(本人/本公司)行使表决权。具
体信息如下：
      委托人姓名或名称：
      （个人股东需股东本人签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）
      委托人证件号码、统一社会信用代码或身份证号码：
      委托人股东账号：______
      委托人持有股数：______
      委托人持股性质：_______
      受托人姓名： ______
      受托人身份证号码：____________________
      同意受托人代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票：

提                                   备注                  表决意见
案                                该列打勾
                 提案名称
编                                的栏目       同意        反对          弃权
码                                可以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候
                 选人的选举票数
1.0     《关于换届选举公司第
        三届董事会非独立董事                 应选人数（4）人
        的议案》
1.1     选举吴壬华先生为公司
        第三届董事会非独立董        √                【          】票
        事
1.2     选举李英先生为公司第
                                    √                【          】票
        三届董事会非独立董事
1.3     选举毛丽萍女士为公司
                                    √                【          】票
        第三届董事会非独立董
                                         9
      事
1.4 选举任俊照先生为公司
      第三届董事会非独立董            √               【             】票
      事
2.0 《关于换届选举公司第
      三届董事会独立董事的                       应选人数（3）人
      议案》
2.1 选举谭岳奇先生为公司              √               【             】票
      第三届董事会独立董事
2.2 选举陈丽红女士为公司              √               【             】票
      第三届董事会独立董事
2.3 选举李玉琴女士为公司              √               【             】票
      第三届董事会独立董事
3.0 《关于换届选举公司第
      三届监事会非职工代表                       应选人数（2）人
      监事的议案》
3.1 选举陈丽君先生为公司
      第三届监事会非职工代            √               【             】票
      表监事
3.2 选举张晨先生为公司第
      三届监事会非职工代表            √               【             】票
      监事
说明：
1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股
东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；
议案 1 选举非独立董事 4 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；
议案 2 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案 3 选举非职工代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；
对于采用累积投票制的议案，填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候
选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选
人就投 0 票。
2、对于非累积投票议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”做出投
票指示，多选无效，不填表示弃权。
3、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，
应当加盖单位印章。
4、如未填上持股数，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
5、本授权委托书的打印、复印或按以上格式自制均有效。


委托书签发日期：        年    月    日


委托书有效期限：自本授权委托书签发之日至本次股东大会结束之日。
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附件三：

                      深圳欣锐科技股份有限公司

             2021年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股
东名称

个人股东身份证号码/                     法人股东法定
法人股东统一社会信用                    代表人姓名
代码
股东账号                                持股数量

出席会议人姓名/名称                     是否委托
代理人名称                              代理人身份证
                                        号
联系电话                                电子邮箱

联系地址                                邮编

个人股东签字/法人股
东盖章

   附注：
   1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
   2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2021 年 9 月 10 日 17:00 前以信
函、传真或电子邮件方式送达公司证券部，不接受电话登记。
   3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。




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