证券代码：300745           证券简称：欣锐科技          公告编号：2021-077



                      深圳欣锐科技股份有限公司

           关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召
 开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于换届选举提名公司第三
 届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举李玉琴女士为第三届董事会独立
 董事候选人。并于 2021 年 9 月 13 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议
 通过了《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举李玉琴
 女士为公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会选
 举通过之日起三年。
     截至 2021 年第三次临时股东大会通知发出之日，李玉琴女士尚未取得独立
 董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立
 董事备案》第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指
 导意见》的要求，参加相关培训并取得本所认可的独立董事资格证书。独立董
 事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取
 得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所
 认可的独立董事资格证书，并予以公告。”李玉琴女士于 2021 年 8 月 27 日书
 面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
 证书。
     近日，公司董事会收到独立董事李玉琴女士的通知，李玉琴女士已按照相
 关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳
 证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
     特此公告。

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    深圳欣锐科技股份有限公司

                       董事会

            2021 年 9 月 29 日




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