证券代码：300745          证券简称：欣锐科技          公告编号：2021-089



                      深圳欣锐科技股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    本次监事会于 2021 年 10 月 28 日在深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐
智谷大厦 5 楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式
召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席张
琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

   1.     审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为公司 2021 年第三季度报告编制及审核程序符合法律、
法规以及中国证监会的规定，内容真实、公允地反映了公司 2021 年第三季度经
营的实际情况。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   2.      审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》


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    经审议，监事会同意公司使用闲置募集资金向银行或其他金融机构购买不超
过 1.8 亿元（含本数）的理财产品。该额度自本议案经监事会审议通过之日起 12
个月内有效。上述理财投资系公司利用闲置资金购买一年以内（含一年）或可随
时赎回的理财产品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收
益高于同期人民币存款利率的产品，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害股东合法权益的情形。具体内容详见同日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

    《深圳欣锐科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》


    特此公告。




                                               深圳欣锐科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2021 年 10 月 28 日




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