证券代码：300745          证券简称：欣锐科技          公告编号：2021-096



                     深圳欣锐科技股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   1、本次董事会于 2021 年 11 月 01 日在深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金
骐智谷大厦 5 楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式
召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
   2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
   3、本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理
人员列席了本次会议。
   4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，合法有效。


   二、董事会会议审议情况
   1.    审议通过《对外投资设立合资公司的议案》；

   同意公司与李尔(毛里求斯)有限公司签订《股东协议》（以下简称“协议”）。
公司以自有资金与李尔毛里求斯在深圳组建合资公司深圳欣锐李尔电控技术有
限公司（最终以市场监督管理部门核定名称为准，以下简称“合资公司”）销售
汽车零部件，合资公司的注册资本为 200 万美元，其中，公司认缴出资 102 万美
元，占合资公司注册资本的 51%，李尔毛里求斯认缴出资 98 万美元，占合资公
司注册资本的 49%。

   本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
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   本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
内容。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1.《深圳欣锐科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
    特此公告。


                                                 深圳欣锐科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 11 月 01 日




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