证券代码：300745          证券简称：欣锐科技          公告编号：2021-097



                     深圳欣锐科技股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    本次监事会于 2021 年 11 月 01 日在深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐
智谷大厦 5 楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式
召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席张
琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

       1. 审议通过《对外投资设立合资公司的议案》

    经审议，经审核，监事会同意公司以自有资金与李尔（毛里求斯）有限公司
在深圳组建合资公司深圳欣锐李尔电控技术有限公司（最终以市场监督管理部门
核定名称为准，以下简称“合资公司”）销售汽车零部件，合资公司的注册资本
为 200 万美元，其中，公司认缴出资 102 万美元，占合资公司注册资本的 51%，
李尔毛里求斯认缴出资 98 万美元，占合资公司注册资本的 49%。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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三、备查文件

    《深圳欣锐科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》


    特此公告。




                                            深圳欣锐科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                   2021 年 11 月 01 日




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