证券代码：300745            证券简称：欣锐科技        公告编号：2021-118



                     深圳欣锐科技股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    本次监事会于 2021 年 12 月 14 日在深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐
智谷大厦 5 楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式
召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席张
琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

   1.     审议通过《关于全资子公司与政府签订土地回购协议的议案》

    为合理配置资产，集中公司资金投资产业化生产和建设项目，同意公司全资
子公司上海欣锐电控技术有限公司与上海嘉定工业区管理委员会签署《关于
1701 号地块的回购协议》。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件


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《深圳欣锐科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》


特此公告。




                                        深圳欣锐科技股份有限公司
                                                           监事会
                                               2021 年 12 月 14 日




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