欣锐科技：第三届董事会第六次会议决议公告2021-12-15
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2021-117
深圳欣锐科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于 2021 年 12 月 14 日在深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金
骐智谷大厦 5 楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式
召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
3、本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理
人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》；
根据公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过的
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公
司于 2021 年 12 月 9 日完成了 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股
票登记事项，共向 222 名激励对象授予第二类限制性股票 144.78 万股，股票
上市日期为 2021 年 12 月 10 日。本次股票登记事项完成后，公司的注册资本
将由 12,330.6878 万元增加至 12,475.4678 万元，公司总股本由 12,330.6878
万股增加至 12,475.4678 万股。
本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
1
的内容。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
根据公司注册资本和公司股份总数变动情况，同时根据《上市公司章程指引》、
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司
章程》的相关条款进行修订。
本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的内容。
本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》;
经公司董事会审议通过，公司定于 2021 年 12 月 30 日（星期四）召开公司
2021 年第五次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《关于全资子公司与政府签订土地回购协议的议案》
为合理配置资产，集中公司资金投资产业化生产和建设项目，同意公司全资
子公司上海欣锐电控技术有限公司与上海嘉定工业区管理委员会签署《关于
1701 号地块的回购协议》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司与政府签订土地回购协议的公告》。
2
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.《深圳欣锐科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2.《深圳欣锐科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关
事项的独立意见》。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
3
