深圳欣锐科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
守有关法律法规及公司内部规定等要求，忠实、勤勉履行职责，有效推动公司稳
健发展。下面就公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：
一、2021 年度公司整体经营情况
2021 年度总体经营情况：公司实现营业收入 93,452.33 万元，同比增加
164.22%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,546.83 万元，同比增加 108.94%。
报告期末，公司总资产 209,447.82 万元，较期初增加 47.76%，归属于母公司所
有者权益 115,570.37 万元，较期初增长 41.92%。
报告期内公司业绩变动主要原因如下：
1、紧随国内新能源汽车销量的大幅增长（2021 年我国新能源汽车销量达
352.1 万辆，同比增长 1.6 倍），公司新能源汽车业务产品销量增长明显，公司
2021 年度营业总收入较去年同期增加 5.81 亿元；同时公司 2021 年新增氢能与
燃料电池业务的燃料电池相关产品产生的营收贡献达 1.53 亿元。报告期内公司
营业收入增长较高，较去年同期增长 164.22%。
2、随着公司产能利用率提升(2021 年度产能利用率将近 83%)，持续优化产
品结构、提升经营效率等方面的驱动下，归属于上市公司股东的净利润实现扭亏
为盈。受新冠疫情反复及全球芯片短缺等影响，公司扣除非经常性损益后的净利
润亏损 2,210.21 万元。
3、非经常性损益对公司净利润的影响金额 4,757.04 万元,主要为公司加大
回款力度，收回部分 2020 年已计提坏账准备企业的应收款项，减值准备转回
3,453.6 万元，以及公司获得政府补助 1,205.45 万元。
4、公司非常重视人才梯队的建设管理对公司长续发展的助益，在 2020 年首
次实施股票激励计划后，2021 年再次实施股权激励计划。公司 2021 年度股份支
付费用 5,246.88 万元，对净利润影响金额 4,459.85 万元，剔除股份支付费用影
响后公司净利润盈利 7,006.68 万元，公司经营性净利润增长明显。
1
2021 年度主要财务数据和指标：
单位：元
项目 2021 年度 2020 年度 增减变动幅度
营业收入 934,523,265.24 353,696,960.31 164.22%
营业利润 -5,988,482.59 -344,057,489.77 98.26%
利润总额 -5,312,635.01 -342,493,272.14 98.45%
净利润 25,468,302.39 -284,780,040.29 108.94%
其中：归属于母公司
25,468,302.39 -284,780,040.29 108.94%
所有者的净利润
扣除非经常性损益
后归属于母公司股东 -22,102,096.08 -300,752,874.24 92.65%
净利润
单位：元
项目 2021 年度 2020 年度 同比变动
资产合计 2,094,478,178.34 1,417,485,380.83 47.76%
负债合计 938,774,517.41 603,157,091.46 55.64%
股东权益合计 1,155,703,660.93 814,328,289.37 41.92%
其中：归属于母公司
1,155,703,660.93 814,328,289.37 41.92%
所有者权益合计
二、2021 年度公司重点经营情况
2021年新能源汽车伴随个人乘用车市场的崛起实现了快速增长，新能源汽车
产销分别达354.5万辆和352.1万辆，累计同比分别增长159.5%和157.5%，新能源
渗透率达到13.4%。但另一方面产业快速发展向上游传导出现芯片供应不足、原
材料持续高价、政策退坡等因素的影响，使得行业整体在发展的同时承受着极大
的压力。而燃料电池板块，全年受政策推动和影响，在城市群燃料电池汽车示范
工作开始启动等一系列政策的牵引下，进一步明确了产业发展的方向。面对三个
业务板块产业阶段差异分步布局，公司董事会、经营管理层积极应对市场变化，
按照年度既定战略、经营部署，勤勉尽职开展各项工作，在管理上对资源进行了
更加科学的整合，在持续增强创新驱动优势的同时，着力提升公司的经营质量和
盈利能力，生产效率伴随交付产品结构变化实现有效提升，销售规模、经营业绩
大幅提升，创造了历史最好成绩，展现出强大的发展韧性和发展动力。
1、紧扣国家政策，为早日实现“碳达峰”“碳中和”目标努力奋斗
2021年是“十四五”规划的起点，也是国家全面推进“碳达峰”“碳中和”
2
顶层设计元年。面临政策深度变革、调整，新能源汽车向着健康、有序的发展方
向大步迈进，公司面对前所未有的发展机遇与挑战。审视自己，多年专注新能源
汽车车载电源的研发与制造，助力行业发展为己任，实现多项技术和产品的先发；
在氢能与燃料电池板块经过多载的专用产品的研发、交付，已实现营收贡献；在
全碳化硅大功率电力电子产品上，发力高端装备制造领域。三个板块协同发展，
紧扣国家政策，把握行业趋势，为全民早日实现低碳生活、绿色生活的伟大目标
努力奋斗。
2、深化“品牌向上”，为客户提供更加优质的产品与服务
公司2018年提出“品牌向上”战略，2019年明确“品牌向上”战略，2020年
贯彻“品牌向上”战略，2021深化“品牌向上”战略，经历四个年头坚持不懈的
贯彻落实，以客户为中心，通过战略牵引与流程梳理，持续优化、动态管理、持
续改进、不断变革，从技术、规模和市场等多个方面巩固和加强自身优势。充分
利用优势资源，加紧建设新能源车载电源智能化、自动化高水平的生产建设项目，
实现深圳、上海双总部，2021年深圳总部用地获批，上海规划调整高效利用，同
时规划实施研发中心、生产基地的合理布局，有效快速使公司业务在覆盖华南、
华东市场的基础上辐射全国。
3、聚焦战略客户，服务优质项目
国内新能源汽车产业由政策驱动逐步过渡为市场驱动，助力客户为用户提供
优质的智能充电产品和良好使用体验，在国内已与比亚迪、小鹏汽车、吉利汽车、
东风本田、广汽本田、北汽新能源等众多知名整车厂建立了持续性合作关系，通
过聚焦战略客户，服务优质项目，提升客户的满意度。2021年公司聚焦新能源汽
车业务板块，在研新能源汽车项目数为110项，稳步推进开拓市场规划，立足国
内优质客户，通过集成类CDU“多合一”产品的不断进步，向集成化、小型化、
轻量化发展，参与国际市场竞争。
在氢燃料电池专用产品项目方面，基于全碳化硅方案符合汽车级总成技术和
汽车级软件技术的DCF产品，已服务包括亿华通、上海捷氢、潍柴、未势、海卓、
清能等多个主机厂和集成客户，随着大功率燃料电池堆的不断推出，2021年燃料
电池汽车系统功率大幅提升，目前已支持由60KW至240KW的成熟产品，实现稳定
交付。持续建立与客户良好稳定的合作关系，携手推动氢能产业发展。
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4、提升创新能力，提供完整解决方案
2021年公司的技术创新能力获得国家级“中国专利优秀奖”——《一种磁芯、
集成磁元件、有源钳位反正激电路及开关电源》，是对公司持续创新能力的高水
平认可。
保持竞争优势，不断进行技术创新和产品升级。2021年度已授权相关知识产
权175项，其中发明专利13项，实用新型124项，外观设计1项，软件著作权37项。
公司总体向品牌要效益，向产品要市场，不断完善技术研发、技术创新体系，提
高自主创新能力，同时紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，保障
技术的创新性和领先性。
在产品方面，一方面公司围绕新能源汽车迭代和持续创新产品，另一方面在
氢能与燃料电池业务板块，公司在产品先进性、市场能力方面，做好了着眼长期
发展的规划，分阶段、分目标全力推进。
5、建立有效激励机制，提升企业综合实力
2021年公司在各方面实施更为科学的管理方式，建立起成系统的有效激励机
制，实施股权激励一次，通过稳定内部骨干、引进外部人才相结合的多种方式，
做到人员结构的良好发展和能力的与时俱进。通过企业文化的渗透增强团队凝聚
力，全员凝心聚力。
6、以“国际化”标准自律，接轨国际市场
严格执行供应商准入、评估及退出流程，加强供应商审核要求。深入推进质
量对标达标工作，产品质量得到进一步提升。对标国际标准和行业最佳实践，不
断完善供应商管理体系、品质管理体系，规范管理流程，共建可持续发展的大生
态圈。
7、募集资金助力自动化、智能化工厂建设
报告期内，公司成功完成2021年非公开发行股票项目，向10名特定对象非公
开发行A股股票8,714,526股，募集资金净额24,841.35万元，用于“新能源车载
电源智能化生产建设项目”和“补充流动资金”，该工厂建成后将提升公司车载
电源产品智能化、自动化水平，将会提升生产资源的利用效率，增强规模化效应，
强化竞争优势，为满足国际客户需求打下良好基础，巩固公司的自身优势。
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三、2021 年董事会运作情况
报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召
开 14 次董事会会议，历次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有的会议决议都合法有效。
具体情况如下：
序
召开日期 会议名称 审议议案
号
1. 《关于计提 2020 年度信用减值和资产减值准备
第二届董事
的议案》；
1 2021 年 2 月 26 日 会第十八次
2. 《关于公司<2020 年提高上市公司质量自查报
会议
告>的议案》。
1. 《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议
案》；
2. 《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议
案》；
3. 《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》；
4. 《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议
案》；
5. 《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》；
6. 《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>
的议案》；
7. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
第二届董事
8. 《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议
2 2021 年 4 月 23 日 会第十九次
案》；
会议
9. 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》；
10. 《关于公司申请 2021 年度银行授信额度暨关
联交易的议案》；
11. 《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项
说明>的议案》；
12. 《关于公司会计政策变更的议案》；
13. 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议
案》；
14. 《关于修改<公司章程>的议案》
15. 《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议
案》。
第二届董事 1.《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
3 2021 年 4 月 27 日 会第二十次
会议
5
1.《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决
议有效期的议案》；
第二届董事 2.《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办
4 2021 年 6 月 30 日 会第二十一 理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议
次会议 案》；
3.《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》。
1.《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》；
2.《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》；
3.《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励
第二届董事
计划部分激励对象获授权益数量超过本激励计划
5 2021 年 7 月 19 日 会第二十二
草案公告时公司股本总额的 1%>的议案》；
次会议
4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021
年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议
案》；
5.《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的
议案》。
第二届董事 《关于向激励对象授予第二类限制性股票与股票
6 2021 年 8 月 17 日 会第二十三 期权的议案》
次会议
1、 《关于公司<2021 年半年度报告及摘要>的议
第二届董事
案》；
7 2021 年 8 月 20 日 会第二十四
2、 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的
次会议
议案》。
1、 《关于换届选举提名公司第三届董事会
非独立董事候选人的议案》
2、 《关于换届选举提名公司第三届董事会
第二届董事
独立董事候选人的议案》
8 2021 年 8 月 27 日 会第二十五
3、 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会
次会议
的议案》
4、 《关于全资子公司为公司向金融机构申
请融资贷款提供反担保的议案》
1. 《关于豁免第三届董事会第一次会议通知的议
案》
2. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
第三届董事 3. 《关于选举公司第三届董事会各专业委员会及
9 2021 年 9 月 13 日 会第一次会 主任委员的议案》
议 4. 《关于聘任公司总经理的议案》
5. 《关于聘任公司副总经理的议案》
6. 《关于聘任公司财务总监的议案》
7. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
10 2021 年 10 月 15 第三届董事 1. 《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资
6
日 会第二次会 项目投入金额的议案》
议 2. 《关于设立募集资金专用账户并授权签订募集
资金三方监管协议的议案》
3. 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实
施募投项目的议案》
4. 《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设
科技园北区 T401-0112 地块的议案》
1. 《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
2. 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》
第三届董事
2021 年 10 月 28 3. 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议
11 会第三次会
日 案》
议
4. 《关于修改<公司章程>的议案》
5. 《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通
知》
第三届董事
12 2021 年 11 月 1 日 会第四次会 1. 《关于对外投资设立合资公司的议案》
议
1. 《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》；
第三届董事
2021 年 11 月 23 2. 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制
13 会第五次会
日 性股票的议案》；
议
3. 《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个
归属期归属条件成就的议案》。
1.《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议
案》
第三届董事 2.《关于修改<公司章程>的议案》
2021 年 12 月 14
14 会第六次会 3.《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的
日
议 议案》
4.《关于全资子公司与政府签订土地回购协议的议
案》
在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录
均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公
司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、
重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展
建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策
的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要独立董事发表独
立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决
7
策提供有效保障。
四、2022 年度工作规划
在全球宏观经济政策的大时代背景下，面向国家“十四五规划”和公司发展
的远景目标的清晰指引，公司将坚持自主技术创新，由“产品创新服务”向“客
户需求服务”调节，持续围绕客户需构建具有优势的产品力与服务体系，加快产
线的自动化、智能化更新换代，抓好符合市场节奏的效率提升工作，全面提升企
业综合实力，努力把公司打造成为一家技术创新+产品优异+服务满意+品牌卓越
的服务全球的大功率电力电子变换系统的综合服务方案解决供应商。为实现公司
年度经营目标，做出如下重点实施计划：
1、 坚持技术创新，夯实领先地位
沉淀行业多年，公司拥有自主车载电源的全部知识产权，在行业内技术处于
领先地位。2022公司将坚持自主创新，加强产学研技术合作，充分发挥自主正向
开发能力，结合当下产业趋势，向客户提供围绕用户需求变化的新技术、新产品，
加大对新技术和新产品的研发投入力度，不断提升产品性能与质量。
2、 深化国内市场，拓展海外机遇
抓住国内汽车行业的发展机遇，提升公司综合实力，给予国内市场高速发展
有力支撑，稳固与现有自主品牌汽车主机厂商的合作，加大对现有客户新项目开
发的深层介入和同步开发，进一步提高公司对自主品牌主机厂、新势力品牌主机
厂、合资品牌主机厂和外资品牌主机厂的配套规模，扩大公司在智能汽车中高端
车型中的市场份额。持续“品牌向上”战略，加强品牌建设，由“产品创新服务”
向“客户需求服务”调节。
3、 构建体系建设，加强产业协同
面向公司内部，持续提升组织能力，提高管理效率，保障战略高效落地。加
强新冠疫情防范，最大限度降低疫情对员工健康和企业生产经营的影响，保障全
年任务按期完成。
面向产业外部，加强产业协同，促进交流与合作，凝聚产业共识，拓展合作
空间，提升合作质效。
深圳欣锐科技股份有限公司
8
董事会
2022 年 4 月 26 日
9
