深圳欣锐科技股份有限公司

                      2021 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表:
    本人于 2021 年 9 月 14 日起担任公司独立董事。在 2021 年度工作中，本人
严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运
作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《独立董事工作
制度》等相关法律、法规的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使
公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2021 年度
的发展状况，积极出席公司 2021 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案
并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整
体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    现将 2021 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
   一、出席会议情况
    2021 年度，公司共召开了 14 次董事会会议，6 次股东大会。本人任职期间
共亲自参加公司董事会会议 6 次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤
勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，
在会议上，对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，
以谨慎的态度行使表决权，慎重地投出了赞成票，无提出异议的事项，也没有反
对、弃权的情形。
           本年应参                                      委托出席
独立董事              亲自出席   委托出席
           加董事会                         缺席（次）   股东大会   备注
  名字                 （次）     （次）
             次数                                         次数
 李玉琴         6          6          0           0           0

   二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    2021 年度，本人对公司的聘任高管、募集资金使用、定期报告、股权激励、
对外投资等事项予以了重点关注，对相关事项是否合法合规做出了独立明确的判
断，未发现公司在规范运作方面存在重大风险事项。

                                      1
       本人对下列事项发表了独立意见，具体如下：
                                                                               意见
序号       会议名称                                事项
                                                                               类型
        第三届董事会第
  1                      1.   关于聘任公司高级管理人员的独立意见               同意
        一次会议

                         1.   关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入

        第三届董事会第        金额的独立意见；
  2                                                                            同意
        二次会议         2. 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项

                              目的独立意见

        第三届董事会第
  3                      1.   关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见   同意
        三次会议

                         1. 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售

                              期解除限售条件成就的议案的独立意见；

        第三届董事会第   2. 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的
  4                                                                            同意
        五次会议              议案的独立意见；

                         3. 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归

                              属条件成就的议案

        第三届董事会第
  5                      1. 关于全资子公司与政府签订土地回购协议的独立意见     同意
        六次会议

      三、召开董事会专业委员会情况
      公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，
并制定有相应的实施细则。2021 年，本人在任职期间公司共召开 1 次审计委员会
会议，1 次薪酬与考核委员会会议，本人均依据相关规定出席会议，对公司的规
范发展提供合理化建议。
      四、现场检查情况
      2021 年度，本人利用参加会议的机会对公司进行了现场检查，了解公司的生
产经营情况、内部控制和财务状况；积极与公司其他董事、高级管理人员及相关
工作人员保持沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

                                             2
   五、保护投资者权益方面所做的工作
   （一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照信息披露的有关规
定，真实、准确、完整、及时和公平地完成信息披露工作。
   （二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董
事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，
利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司
股东的合法权益。
   六、其它
   （一）没有独立董事提议召开董事会情况发生；
   （二）没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
   （三）没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


   2021 年，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司
重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。感谢公司董事会、管理层和相关
工作人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。2022 年，本人将
继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，进一步加强同公司董
事会、监事会、管理层之间的沟通、交流，持续推进公司治理结构的完善与优化，
维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。


                                          独立董事：李玉琴
                                          2022 年 4 月 26 日




                                      3