深圳欣锐科技股份有限公司

                       2021 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表:
    在 2021 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规的要求履行了独立董事
职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信
息，全面关注公司在 2021 年度的发展状况，积极出席公司 2021 年召开的相关会
议，认真审议董事会各项议案并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的
独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    本人于 2021 年 9 月任期届满离任。现将 2021 年度任职期间履行独立董事职
责情况向各位股东述职如下：
    一、出席会议情况
    2021 年度，公司共召开了 14 次董事会会议，6 次股东大会。本人任职期间
共亲自参加公司董事会会议 8 次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤
勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，
在会议上，对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，
以谨慎的态度行使表决权，慎重地投出了赞成票，无提出异议的事项，也没有反
对、弃权的情形。
           本年应参                                       委托出席
独立董事               亲自出席   委托出席
           加董事会                          缺席（次）   股东大会   备注
  名字                 （次）     （次）
             次数                                          次数
温旭辉          8            8         0           0           0

    二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    2021 年度，本人对公司的募集资金使用、关联交易、利润分配、聘任会计师
事务所、内部控制等事项予以了重点关注，对相关事项是否合法合规做出了独立
明确的判断，未发现公司在规范运作方面存在重大风险事项。

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       本人对下列事项发表了独立意见，具体如下：
                                                                                   意见
序号        会议名称                                事项
                                                                                   类型
         第二届董事会第   关于公司《关于计提 2020 年度信用减值和资产减值准备的
  1                                                                                同意
         十八次会议       议案》的独立意见

                          事前认可：

                          1.《关于公司申请 2021 年度银行授信额度暨关联交易的议

                          案》；

                          2. 《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。

                          独立意见：

                          1.《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

                          2. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

                          3. 《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》；
         第二届董事会第
  2                       4. 《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 同意
         十九次会议
                          5. 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

                          6. 《关于公司申请 2021 年度银行授信额度暨关联交易的议

                          案》；

                          7. 《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议

                          案》；

                          8. 关于公司 2020 年度对外担保的独立意见

                          9. 《关于公司会计政策变更的议案》；



                          1.《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期

         第二届董事会第   的议案》；
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         二十一次会议     2.《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司向

                          特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

                          1.《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其
         第二届董事会第
 4                        摘要的议案》；                                           同意
         二十二次会议
                          2.关于本次限制性股票与股票期权激励计划设定指标的科


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                        学性和合理性的独立意见。

       第二届董事会第   1.《关于向激励对象授予第二类限制性股票与股票期权的议
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       二十三次会议     案》

                        1.《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》；

       第二届董事会第   2.关于公司 2021 年半年度控股股东及其他关联方资金占用
 6                                                                             同意
       二十四次会议     的独立意见；

                        3.关于公司 2021 年半年度对外担保的独立意见。

                        1.《关于换届选举提名公司第三届董事会非独立董事候选人

                        的议案》；

       第二届董事会第   2.《关于换届选举提名公司第三届董事会独立董事候选人的
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       二十五次会议     议案》；

                        3.《关于全资子公司为公司向金融机构申请融资贷款提供反

                        担保的议案》

     三、召开董事会专业委员会情况
     公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，
并制定有相应的实施细则。2021 年，本人在任职期间公司共召开 2 次薪酬与考核
委员会会议，1 次提名委员会会议，本人均依据相关规定出席会议，对公司的规
范发展提供合理化建议。
     四、现场检查情况
     2021 年度，本人利用参加会议的机会对公司进行了现场检查，了解公司的生
产经营情况、内部控制和财务状况；积极与公司其他董事、高级管理人员及相关
工作人员保持沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
     五、保护投资者权益方面所做的工作
     （一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照信息披露的有关规
定，真实、准确、完整、及时和公平地完成信息披露工作。
     （二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董
事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，
利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司
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股东的合法权益。
   六、其它
   （一）没有独立董事提议召开董事会情况发生；
   （二）没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
   （三）没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


    以上是本人在 2021 年度履行独立董事职责的汇报。2021 年 9 月 13 日，本人
任期届满，不再担任公司独立董事，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2021
年的工作中给予的积极配合与支持！


                                                独立董事：温旭辉
                                                 2022 年 4 月 26 日




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