深圳欣锐科技股份有限公司独立董事

     关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

    我们作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上
市规则》”）及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，基于独立判断的立场，经
认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第三届董事会第八次会议
相关事项发表如下独立意见：

   一、关于《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预
留股票期权的议案》的独立意见

    1、根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励
计划股票期权预留授权日为 2022 年 7 月 12 日，该授权日符合《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及公司《2021 年限制
性股票与股票期权激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定。
    2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，
符合公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    4、本次激励计划预留股票期权的授予条件已经成就。
    5、公司不存在向预留股票期权的激励对象提供贷款、贷款担保或其它财务
资助的计划或安排。
    6、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公


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司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东尤其是中小股
东的利益。
    综上所述，我们认为公司本次激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成
就。我们同意以 2022 年 7 月 12 日为股票期权预留授权日，向符合条件的 3 名激
励对象授予 25 万份股票期权。
    （以下无正文）




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（以下无正文，为《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
签字页


谭岳奇                      陈丽红                       李玉琴




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