证券代码：300745           证券简称：欣锐科技         公告编号：2022-040

                       深圳欣锐科技股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    本次监事会于2022年7月12日在深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷
大厦5楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，
并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。经全体监事同意豁免会议通
知时间要求，本次会议于2022年7月12日以口头方式临时通知全体监事。
    本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
    本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席
了本次会议。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票与股票期权激励计
划预留股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格；
    本次激励计划授予的预留股票期权的激励对象具备《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票与股票期
权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2021年限制性
股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划预留股
票期权的授予条件已经成就。
    （2）公司监事会对本次激励计划的股票期权预留授权日进行核查，认为本
次股票期权预留授权日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限
制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要中有关授权日的相关规定。
    综上，监事会同意公司本次激励计划授予的激励对象名单，同意公司以 2022
年 7 月 12 日为股票期权预留授权日，向符合条件的 3 名激励对象授予 25 万份股
票期权。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

                                         深圳欣锐科技股份有限公司监事会
                                                            2022年7月12日