证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2022-064
深圳欣锐科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3．本次股东大会第二、十项议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会
和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表
决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日（周四）下午 14:00。
2.网络投票时间：2022 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 15
日 9:15-15:00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼
公司会议室
4.表决方式：现场投票和网络投票表决
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长吴壬华先生
1
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份
35,042,533 股，占上市公司总股份的 28.0227％。其中：通过现场投票的股东 7
人，代表股份 33,319,533 股，占上市公司总股份的 26.6448％。通过网络投票的
股东 3 人，代表股份 1,723,000 股，占上市公司总股份的 1.3778％。
2.公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
3.北京市中伦（深圳）律师事务所指派王娅静律师、周琪珊律师对本次股东
大会进行见证，并出具法律意见书。
三、会议审议和表决情况
1．审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
总表决情况：
同意 35,042,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,731,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9769％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2．审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 35,042,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
2
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,732,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意 35,042,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,732,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 35,042,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,732,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3
2.04 发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 35,042,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,732,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 35,042,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,732,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2.06 本次发行股份的限售期
总表决情况：
同意 35,042,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
4
同意 1,732,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2.07 募集资金总额
总表决情况：
同意 35,042,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,732,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2.08 募集资金投向
总表决情况：
同意 35,042,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,732,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2.09 滚存未分配利润安排
总表决情况：
5
同意 35,042,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,731,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9769％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2.10 上市地点
总表决情况：
同意 35,042,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,732,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2.11 本次发行决议有效期
总表决情况：
同意 35,042,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,732,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
6
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3．审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》；
总表决情况：
同意 35,042,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,731,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9769％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4．审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案》；
总表决情况：
同意 35,042,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,731,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9769％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5．审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告》；
总表决情况：
7
同意 35,042,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,731,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9769％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6．审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
总表决情况：
同意 35,042,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,731,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9769％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7．审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填
补回报措施及相关主体承诺的议案》；
总表决情况：
同意 35,042,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,732,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
8
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8．审议通过了《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议
案》；
总表决情况：
同意 35,042,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,732,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
9．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意 35,042,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,731,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9769％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
10．审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
9
总表决情况：
同意 35,042,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,731,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9769％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
11．审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 35,042,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,731,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9769％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
12．审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 35,042,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,731,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9769％；反对 400
10
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
13．审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 35,042,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,732,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
14．审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 35,042,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,731,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9769％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所王娅静律师、周琪珊律师现
场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开
11
程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的
资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公
司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
五、备查文件
1.《深圳欣锐科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日
12
