证券代码：300745         证券简称：欣锐科技          公告编号：2022-084



                    深圳欣锐科技股份有限公司

               第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    本次董事会于 2022 年 11 月 18 日在深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐
智谷大厦 5 楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召
开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员
列席了本次会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、公司《2020 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2020 年第二次临时股东大会的授
权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第二个解
除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的第一类限制性股票数量为
1.50 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 1 名
激励对象办理解除限售相关事宜。

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    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票（关联董事李英回避表决）。

    2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划
（草案）》的规定，4 名激励对象第二个归属期计划归属的限制性股票因其个人
绩效考核原因不能完全归属，上述激励对象当期计划归属的第二类限制性股票因
考核原因不能归属或不能完全归属的，需作废失效，合计 0.141 万股。

     由于获授第二类限制性股票的 16 名激励对象离职，已不符合激励资格，公
司董事会决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的第二类限制性
股票 12.53 万股。

    如在本次董事会审议通过后至办理第二类限制性股票的第二个归属期归属
股份的登记期间，如有第二类限制性股票激励对象提出离职申请，则已获授尚未
办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对
象已支付的认购资金。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票（关联董事李英回避表决）。

    3、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条
件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》、《2020 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2020 年第二次临时股东
大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的
第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为
139.269 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 206 名激励
对象办理归属相关事宜。


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    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票（关联董事李英回避表决）。

    4、审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》

    根据相关法规及监管要求，公司首发项目结项时用于补充流动资金的节余资
金（含利息收入净额）1,376.65 万元应从本次募集资金总额中扣除。因此，公
司 2022 年度向特定对象发行股票预案中募集资金投入项目中的补充流动资金调
减 1,376.65 万元。经上述调整后，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额
不超过（含）139,153.35 万元。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    5、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的
议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》等相关法律、法规和部门规章的要求， 鉴于公司对 2022 年度向特定对象
发行股票募集资金总额进行了调减及报告期更新，故本次向特定对象发行股票相
关文件内容更新。公司形成了《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    6、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
（修订稿）的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》等相关法律、法规和部门规章的要求， 鉴于公司对 2022 年度向特定对象
发行股票募集资金总额进行了调减及报告期更新，故本次向特定对象发行股票相

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关文件内容更新。公司形成了《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告（修订稿）》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    7、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》等相关法律、法规和部门规章的要求， 鉴于公司对 2022 年度向特定对象
发行股票募集资金总额进行了调减及报告期更新，故本次向特定对象发行股票相
关文件内容更新。公司形成了《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    8、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风
险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》等相关法律、法规和部门规章的要求， 鉴于公司对 2022 年度向特定对象
发行股票募集资金总额进行了调减及报告期更新，故本次向特定对象发行股票相
关文件内容更新。公司形成了《2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的
风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                              深圳欣锐科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2022 年 11 月 18 日




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