证券代码：300745            证券简称：欣锐科技          公告编号：2022- 102



                     深圳欣锐科技股份有限公司

   关于变更公司注册资本及地址并修订《公司章程》的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日召
开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了公司
《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》、 关于变更公司地址的议案》、
《关于修改<公司章程>的议案》,并将上述议案提请公司股东大会审议。现将有
关情况公告如下：
     一、 公司注册资本变更情况
    公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议均审议通过了《关
于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行
权期行权条件成就的议案》。本次符合行权条件的激励对象共 15 人，可行权股票
期权数量 84.90 万份，行权期限为 2022 年 9 月 6 日起至 2023 年 8 月 16 日当日
止。截至 2022 年 12 月 19 日，已完成自主行权 48.3 万股，公司的注册资本因本
次自主行权事项增加 48.3 万元，股份总数增加 48.3 万股。
    公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议均审议通过了
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》等
议案，本次符合归属条件的激励对象共 206 人，可归属的第二类限制性股票数量
为 139.269 万股。本次归属事项已完成，前述第二类限制性股票已于 2022 年 12
月 9 日上市，公司的注册资本因本次归属事项增加 139.269 万元，股份总数增
加 139.269 万股。
    综上所述，公司的注册资本合计增加 187.569 万元，公司的注册资本将由

                                     1
12,473.3678 万元变更为 12,660.9368 万元。公司的股份总数合计增加 187.569
万股。公司的股份总数由 12,473.3678 万股变更为 12,660.9368 万股。
     二、 公司地址变更情况
    根据公司实际经营和发展需要，公司拟于 2023 年 1 月变更公司地址，公司
注册地址及办公地址变更情况详情如下：
    变更前：广东省深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼。邮编：
518071
    变更后：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 34、
35 层。邮编：518055
     三、 《公司章程》修订情况
   根据《上市公司章程指引》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、
规范性文件的规定以及实际经营和发展需要，拟对《公司章程》的相关条款进行
修订，具体如下：

                 修订前                                修订后

第五条   公司住所：广东省深圳市南山区 第五条    公司住所：广东省深圳市南山区
桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼。 留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号
邮编：518071。                          楼 34、35 层。邮编：518055。

第六条    公司注册资本为人民币 第六条            公司注册资本为人民币
12,473.3678 万元。                      12,660.9368 万元。

第十九条 公司股份总数为 12,473.3678 第十九条 公司股份总数为 12,660.9368
万股，全部为普通股。                    万股，全部为普通股。
   除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
     特此公告。



                                                深圳欣锐科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2022 年 12 月 23 日




                                    2