证券代码：300745          证券简称：欣锐科技          公告编号：2023-011



                      深圳欣锐科技股份有限公司

              第三届监事会第十四次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    本次监事会于 2023 年 2 月 10 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园
崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合
的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。全体监事一致
同意豁免会议通知期限要求，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席
了本次会议。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
                                               深圳欣锐科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2023 年 2 月 10 日



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