证券代码：300745          证券简称：欣锐科技          公告编号：2023-010



                     深圳欣锐科技股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    本次董事会于 2023 年 2 月 10 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园
崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合
的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。全体董事一致
同意豁免会议通知期限要求，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员
列席了本次会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                               深圳欣锐科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2023 年 2 月 10 日

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