深圳欣锐科技股份有限公司

                          2022 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表:
      在 2022 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
及《公司独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地
行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2022 年
度的发展状况，积极出席公司 2022 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案
并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整
体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
      现将 2022 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
      一、出席会议情况
      2022 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，3 次股东大会。本人任职期间共
亲自参加公司董事会会议 6 次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉
履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，
在会议上，对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，
以谨慎的态度行使表决权，慎重地投出了赞成票，无提出异议的事项，也没有反
对、弃权的情形。
              本年应参                                        委托出席
 独立董事                 亲自出席   委托出席          缺席
              加董事会                                        股东大会   备注
   名字                   （次）     （次）        （次）
                   次数                                         次数
  陈丽红              6        6          0               0        0

      二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
      2022 年度，本人对公司的募集资金使用、定期报告、股权激励、对外投资等
事项予以了重点关注，对相关事项是否合法合规做出了独立明确的判断，未发现
公司在规范运作方面存在重大风险事项。
      本人对下列事项发表了独立意见，具体如下：
 序                                                                       意见
        会议名称                                事项
 号                                                                       类型
                                          1
               1.   关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

               2.   关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

               3.   关于《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

                    的独立意见

               4.   关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
    第三届董
               5.   关于公司申请 2022 年度银行授信额度暨关联交易的独立意见
1   事会第七                                                                 同意
               6.   关于公司 2021 年度关联方资金占用的独立意见
    次会议
               7.   关于公司 2021 年度对外担保的独立意见

               8.   关于公司会计政策变更的独立意见

               9.   关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的

                    独立意见

               10. 关于拟聘任公司董事会秘书的独立意见

    第三届董
               1. 关于《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票与股票期权激
2   事会第八                                                                 同意
                    励计划预留股票期权的议案》的独立意见
    次会议

               1.   关于公司 2022 年半年度关联方资金占用的专项说明及独立意

                    见

               2.   关于公司 2022 年半年度对外担保的专项说明及独立意见

               3.   关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票

                    第一个归属期归属条件成就的独立意见

               4.   关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首
    第三届董
                    次授予部分第一个行权期行权条件成就的独立意见
3   事会第九                                                                 同意
               5.   关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独
    次会议
                    立意见

               6.   关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见

               7.   关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的独立意见

               8.   关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的独立意见

               9.   关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的

                    独立意见

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                 10. 关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行

                    性分析报告的独立意见

                 11. 关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

                 12. 关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补

                    回报措施及相关主体承诺的独立意见

                 13. 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相

                    关事宜的独立意见

                 14. 关于未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的独立意

                    见

      第三届董   1. 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

4     事会第十   2. 关于会计政策变更的独立意见                                 同意

      次会议     3. 关于拟变更会计师事务所的独立意见

                 1. 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除

                    限售条件成就的独立意见

                 2. 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的独立意见

                 3. 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件

                    成就的独立意见

                 4. 关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的独立意见

      第三届董   5. 关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的独

5     事会第十      立意见                                                     同意

      一次会议   6. 关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告

                    （修订稿）的独立意见

                 7. 关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性

                    分析报告（修订稿）的独立意见

                 8. 关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险

                    提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的独立意见

                 9. 关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

    三、召开董事会专业委员会情况
 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，
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并制定有相应的实施细则。2022 年，本人在任职期间公司共召开 5 次审计委员会
会议，本人均依据相关规定出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。
   四、现场检查情况
   2022 年度，本人利用参加会议的机会对公司进行了现场检查，了解公司的生
产经营情况、内部控制和财务状况；积极与公司其他董事、高级管理人员及相关
工作人员保持沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
   五、保护投资者权益方面所做的工作
   （一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照信息披露的有关规
定，真实、准确、完整、及时和公平地完成信息披露工作。
   （二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事
会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，
利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司
股东的合法权益。
   六、其它
   （一）没有独立董事提议召开董事会情况发生；
   （二）没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
   （三）没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


   2022 年，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司
重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。感谢公司董事会、管理层和相关
工作人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。2023 年，本人将
继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，进一步加强同公司董
事会、监事会、管理层之间的沟通、交流，持续推进公司治理结构的完善与优化，
维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。


                                           独立董事：陈丽红
                                           2023 年 4 月 24 日



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