证券代码：300745           证券简称：欣锐科技        公告编号：2023-023



                    深圳欣锐科技股份有限公司

                   关于调整独立董事津贴的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该
议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立
董事的科学决策支持和监督作用，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司
实际经营状况，公司拟将独立董事津贴标准由 7 万元/人/年（含税）调整为 10
万元/人/年（含税）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。
调整后的独立董事津贴标准自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起开始执行。
    本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，
有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合有关法
律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独
立董事对该议案发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司 2022 年度股东大
会审议。
    特此公告。


                                                深圳欣锐科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2023 年 4 月 25 日