证券代码：300747           证券简称：锐科激光        公告编号：2019-004



                       武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                        第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日
9:00以通讯会议的形式召开了第二届董事会第七次会议，会议由公司董事长伍晓
峰先生召集并主持。通知已于2019年1月27日以书面、传真及电子邮件方式送达
全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开与表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，
所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年日常关
联交易预计的议案》。
    公司董事伍晓峰先生、曹敬武先生在交易对方的控股股东任职，董事闫大鹏
先生的亲属在交易对方的控股股东任职，为本次关联交易预计事项的关联董事，
回避表决。
    基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2019 年度与武汉光谷航
天三江激光产业技术研究院有限公司、武汉锐晶激光芯片技术有限公司、长飞光
纤光缆（上海）有限公司及中国航天科工集团有限公司其下控股子公司发生日常
关联交易不超过人民币 959.8 万元，主要关联交易内容为销售商品、采购物料。
详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2019 年日常
关联交易预计公告》。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详情见同日于巨潮

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资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于公司 2019 年日常关联
交易预计的事前认可意见》和《公司独立董事关于公司 2019 年日常关联交易预
计的独立意见》。
     保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件
     1. 公司第二届董事会第七次会议决议
     2. 公司独立董事关于公司2019年日常关联交易预计的事前认可意见
     3. 公司独立董事关于公司2019年日常关联交易预计的独立意见
     4. 国泰君安证券股份有限公司关于公司2019年日常关联交易预计的核查意
见
     特此公告。


                                         武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                 2019年2月1日




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