| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-09
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年前三季度利润分配的预案》 |
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2025-01-09
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关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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锐科激光现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-18 |
拟披露年报 |
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2024-12-13
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
2.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
3.00 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》
4.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
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2024-12-13
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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锐科激光现发布 |
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2024-11-20
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制订公司董事长2024年年度考核表的议案》
2.00 《关于公司拟与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署项目投资协议书的议案》
3.00 《关于公司与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署〈项目补充协议书〉的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举赵纯祥先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举李安安先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举马泳先生为第四届董事会独立董事 |
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2024-11-20
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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锐科激光现发布 |
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2024-10-28
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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锐科激光现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-09-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举示例
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈正兵先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举闫大鹏先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈星星先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举周青锋先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举樊京辉先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举汪伟先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵纯祥先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举李安安先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举赵阳先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘华兵先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举熊新华先生为第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举徐前权先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》 |
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2024-09-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈正兵先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举闫大鹏先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈星星先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举周青锋先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举樊京辉先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举汪伟先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵纯祥先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举李安安先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举赵阳先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘华兵先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举熊新华先生为第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举徐前权先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》 |
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2024-09-12
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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锐科激光现发布 |
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2024-09-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈正兵先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举闫大鹏先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈星星先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举周青锋先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举樊京辉先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举汪伟先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2.01 选举刘华兵先生为第四届监事会非职工代表监事
2.02 选举熊新华先生为第四届监事会非职工代表监事
2.03 选举徐前权先生为第四届监事会非职工代表监事
3.00 《关于制定〈公司对外投资管理制度〉 的议案》 |
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2024-08-27
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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锐科激光现发布 |
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2024-07-11
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000登记日 ，2024-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-11
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000除权日 ，2024-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-11
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000红利发放日 ，2024-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案》
7.00 《关于公司第三届监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案建议的议案》
8.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
9.00 《关于公司未来三年利润分配规划(2024-2026年度)的议案》
10.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
11.00 《关于公司2024年用工计划和职工工资总额的议案》
12.00 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》 |
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2024-06-07
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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锐科激光现发布 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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锐科激光现发布 |
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2024-04-19
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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锐科激光现发布 |
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2024-04-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程〉的议案》
2.00 《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于公司2024年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》
4.00 《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信的议案》
5.00 《关于公司董事长2023年度考核结论的议案》
6.00 《关于公司董事长2023年度核定薪酬的议案》
7.00 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》 |
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2024-04-02
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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锐科激光现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-11-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年用工计划和职工工资预算的议案》
2.00 《关于制订〈武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事长薪酬绩效考核方案〉的议案》
3.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
4.00 《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的议案》 |
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