证券代码：300747           证券简称：锐科激光        公告编号：2019-005



                       武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                        第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日
9:00以通讯会议的形式召开了第二届监事会第四次会议，会议由公司监事会主席
邓泽刚先生召集并主持。通知已于2019年1月27日以书面、传真或电子邮件方式
送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开
与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的
规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年日常关
联交易预计的议案》。
    公司监事邓泽刚先生在交易对方的控股股东公司任职，为本次关联交易预计
事项的关联监事，回避表决。
    基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2019 年度与武汉光谷航
天三江激光产业技术研究院有限公司、武汉锐晶激光芯片技术有限公司、长飞光
纤光缆（上海）有限公司及中国航天科工集团有限公司其下控股子公司发生日常
关联交易不超过人民币 959.8 万元，主要关联交易内容为销售商品、采购物料。
    详情见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2019
年日常关联交易预计公告》。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第四次会议决议


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特此公告。


                 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                          监 事 会

                        2019年2月1日




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