证券代码：300747           证券简称：锐科激光        公告编号：2019-022



                       武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                        第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16
日12:00以现场会议的形式在公司研发楼508会议室召开了第二届监事会第六次
会议，会议由公司监事会主席邓泽刚先生召集并主持。通知已于2019年4月6日以
书面、传真或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加
监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度监事
会工作报告的议案》。
    2018年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公
司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履
行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大事项、
财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
    2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度财
务决算报告的议案》。
    公司 2018 年度实现营业收入 146,202.66 万元，同比增长 53.63%；实现归
母公司净利润 43,252.50 万元，同比增长 56.05%。
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    经审核，监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2018 年的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
    3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度财
务预算报告的议案》。
    公司2019年度预计实现营业收入222,612万元，利润总额66,057万元。
    经审核，监事会认为：公司编制的《2019年度财务预算报告》是本着谨慎性
原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依
据2019年经营计划进行编制的，但其中指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核
的参考指标，不代表公司2019年的盈利预测。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
    4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度利
润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
    公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案拟定为：以公司现有总股
本 128,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含
税），合计派发现金股利人民币 64,000,000 元（含税），同时，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 64,000,000 股，转增后公司总股本增加至
192,000,000 股。
    若在利润分配方案实施前股本总数发生变动的，则以未来实施分配方案的股
权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
    经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案符
合公司利润分配政策，符合相关法律法规的规定，监事会同意公司 2018 年度利
润分配及资本公积转增股本预案。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
    5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司 2018 年度募集资金的存放和使用均符合中国证

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券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在
违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度内
部控制自我评价报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制
体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用。
报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。公司《2018
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度内部控制自我评价报告》。
    7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策及
会计估计变更的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策及会计估计变更是根据财政部发布
的相关通知、规定及公司业务实际情况进行的合理变更，决策程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司会计政策及会计估计变更的公告》。
    8、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年年度
报告全文及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《武汉锐科光纤激光技术股份有
限公司 2018 年年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2018 年年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2018 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

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    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉
锐科光纤激光技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《武汉锐科光纤激光技术
股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
2018 年年度报告及其摘要披露提示性公告》同日披露于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
    9、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年第一
季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《武汉锐科光纤激光技术股份有
限公司 2019 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉
锐科光纤激光技术股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文，《武汉锐科光纤激
光技术股份有限公司 2019 年第一季度报告披露提示性公告》同日披露于《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    10、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2019
年度审计机构的议案》。
    经审议，公司监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度的审计机构，聘期一年。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第六次会议决议
    特此公告。


                                             武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                                                          监 事 会

                                                       2019年4月18日
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