证券代码：300747           证券简称：锐科激光        公告编号：2019-031



                    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                     第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30
日9:00以通讯会议的形式召开了第二届监事会第七次会议，会议由公司监事会主
席邓泽刚先生召集并主持。通知已于2019年5月20日以书面、传真或电子邮件方
式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召
开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规
的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年固定资
产投资计划报告的议案》。
    经审核，监事会认为《关于公司 2019 年固定资产投资计划报告的议案》编
制内容符合公司实际经营情况。因此监事会同意将该议案提交 2018 年度股东大
会审议。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更
的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修
订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关要求，
结合公司实际情况进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
                                     1
公司会计政策变更的公告》。
    3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<武汉锐科光
纤激光技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
    2018 年 9 月，中国证监会正式发布修订后的《上市公司治理准则》（证监会
公告[2018]29 号），公司根据此准则并结合公司实际情况，对《武汉锐科光纤激
光技术股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行了修订。
    修订后的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会议事规则》同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第二届监事会第七次会议决议




    特此公告。




                                          武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                   2019年5月30日




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