证券代码：300747        证券简称：锐科激光          公告编号：2019-034



                   武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                   第二届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”或“锐科激光”）
于2019年6月5日上午10:00以通讯会议的形式召开了第二届董事会第十一次会议，
会议由公司董事长伍晓峰先生召集并主持。通知已于2019年5月31日以书面、传
真及电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相
关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司收购国神光电
科技（上海）有限公司51%股权的议案》。
    随着我国传统制造业面临深度的转型升级，高附加值、高技术壁垒的高端精
密加工作为其中一个重要发展方向，超快激光器正在崭露头角。公司为实现在超
快激光器技术领域的突破、加大公司市场占有率和保持盈利能力及竞争优势，现
拟以现金方式收购国神光电科技（上海）有限公司（以下简称“国神光电”或“标
的公司”）51%的股权, 收购价格将以经公司聘请的评估机构出具的以 2018 年
12 月 31 日为评估基准日的《资产评估报告》所确定的国神光电全部股东权益评
估价值 22,600 万元为定价参考依据，经锐科激光与交易对手方协商，最终确定
本次交易中股权转让时标的公司的估值为 22,500 万元，根据标的公司的估值确
定相应标的股权的转让价格为 11,475 万元。
    董事会授权董事长或相关人员签署与本次股权收购相关的协议文件，办理股
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权支付交割及工商变更等事宜。
    详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司收购国
神光电科技（上海）有限公司 51%股权的公告》。公司独立董事对该事项发表了
独立意见，详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立
董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

   三、备查文件
    1. 公司第二届董事会第十一次会议决议
    2. 公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见




    特此公告。




                                      武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
                                                 董 事 会
                                               2019年6月5日




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