证券代码：300747        证券简称：锐科激光        公告编号：2019-049



                   武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                    第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23

日16:00以通讯会议的形式召开了第二届监事会第九次会议，会议由公司监事会
主席邓泽刚先生召集并主持。通知已于2019年8月16日以书面、传真或电子邮件
方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法
规的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
    经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于

公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍
生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，期满后
归还至募集资金专用账户，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    同意使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元（含
10,000 万元）暂时用于补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，使
用期限为自董事会决议通过之日期不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用
账户。
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    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集

资金进行现金管理的议案》。
    经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利
于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司对暂时闲置

募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金项目的
正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
    同意公司使用额度不超过 80,000 万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管
理。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年半年
度报告及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
2019年半年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2019年半年度报告

摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2019年半年度报告》和《武汉锐科光
纤激光 技术股 份有 限公司2019年 半年度 报告 摘要》 同日 披露于 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

   《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2019年半年度报告及其摘要披露提示
性公告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露
媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上。
    4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

    经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金的存放和使用均符合中

                                    2
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不
存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
    公司第二届监事会第九次会议决议




    特此公告。




                                         武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                                                    监 事 会

                                                  2019年8月23日




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