证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-052
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根 据 中国 证 券监 督 管理 委员 会 于 2018 年 5 月 7 日 签 发的 证监 许 可
[2018]783 号文《关于核准武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股
票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 32,000,000.00 股，每股发
行价格为人民币 38.11 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,219,520,000.00 元，
扣 除 相 关 发 行 费 用 100,365,700.05 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,119,154,299.95 元，上述资金于 2018 年 6 月 20 日到位，业经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2018】01540004 号验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
截止 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 121,952.00
减：发行费用 10,036.57
减：累计已投入募投项目 16,154.16
减：购买结构性存款产品 92,500
加：募集资金利息收入扣减手续费 490.24
募集资金期末余额 3,751.51
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，
并经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司与华夏银行股份有限公司武
汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公
司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 3,751.51 万元（含利
息收入及理财收益），具体存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账户 金额
华夏银行武汉分行营业部 11150000001390488 334.79
交通银行湖北省分行营业部 421860158018800066971 3,416.72
合计 3,751.51
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为 490.24 万元，
已扣除购买结构性存款 92,500.00 万元。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附
表）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在先期投入及置换情况。
2
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2019 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金为 96,251.51 万元，
其中存放于募集资金专用账户金额为 3,751.51 万元，用于现金管理金额为
92,500 万元。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
董 事 会
2019年8月23日
3
募集资金使用情况对照表
2019 半年度
编制单位：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 111,915.43 本半年度投入募集资金总额 8,056. 35
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 16,154.16
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可
是否已变更 截至期末 截至期末投 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本半年度投 本年度实
项目（含部分 累计投入 资进度（%） 定可使用状 到预计 否发生
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益
变更） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
化
承诺投资项目
1、大功率光纤激
光器开发及产业化 否 2020 年 6 月 不适用 不适用 否
58,287.62 58,287.62 5,893. 97 12,740.55 21.86
项目
2、中高功率半导
体激光器产业化及
否 2021 年 7 月 不适用 不适用 否
研发与应用工程中 53,627.81 53,627.81 2,162. 38 3,413. 60 6.37
心项目
合计 111,915.43 111,915.43 8,056. 35 16,154.15
4
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 截至 2019 年 6 月 30 日项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
公司于 2018 年 12 月 19 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，审议通
过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，变更的募投项目为“大功率光纤激光器开发
及产业化项目”中大功率光纤激光器用泵浦源部分生产线和大功率光纤激光器用核心无源器
件部分生产线的实施地点，由原地点“武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城”
募集资金投资项目实施地点变更情况 变更为“武汉东湖新技术开发区高新大道以南、未来三路以西、科技三路以北的武汉光谷激光
科技园内一期的 3#新建厂房”实施。其他募集资金的用途、建设内容及实施方式等均不变。
本次变更部分募集资金投资项目实施地点是将原有地点变更至公司控股股东中国航天三江集
团有限公司的全资子公司武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司所属地域实施，本
次使用关联方场地所产生的租赁费用由公司使用自有资金支付，构成关联交易。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司 2018 年 7 月 25 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3, 117.82 万元置换
预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。
5