证券代码：300747          证券简称：锐科激光           公告编号：2019-062



                     武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                     第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28
日10:00以通讯会议的形式召开了第二届董事会第十四次会议，会议由公司董事
长伍晓峰先生召集并主持。通知已于2019年10月22日以书面、传真及电子邮件方
式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召
开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规

的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年第三季
度报告的议案》。

    经审核，董事会认为《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2019年第三季度
报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉
锐科光纤激光技术股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文，《武汉锐科光纤

激光技术股份有限公司 2019 年第三季度报告披露提示性公告》同日披露于《证
券 时 报》 《中 国证 券 报》 《上 海证 券报 》《 证 券日 报》 及巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件
    1. 公司第二届董事会第十四次会议决议

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特此公告。




                 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
                            董 事 会

                          2019年10月28日




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