证券代码：300747          证券简称：锐科激光          公告编号：2020-004



                     武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                     第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21
日10:00以通讯会议的形式召开了第二届董事会第十六次会议，会议由公司董事
长伍晓峰先生召集并主持。通知已于2020年1月16日以书面、传真及电子邮件方
式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召
开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规

的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于向关联方
租赁厂房的议案》。

    公司及子公司武汉睿芯特种光纤有限责任公司（以下简称“武汉睿芯”）计
划向武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司（以下简称“激光研究院”）
租赁厂房用于公司研发办公、生产制造、售后维护等事项，以扩建产能，提高市
场竞争力。租赁期自 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。2020 年公司向激
光研究院租赁厂房租金约为 620.67 万元，支付此厂房使用物业、水电费约为

1,000 万元。2020 年武汉睿芯向激光研究院租赁厂房租金约为 335.95 万元，用
于支付厂房水电、物业费约为 510 万元。租赁期满一年后按照周边市场租金情况
另行协商后续年度租金标准。
    董事伍晓峰先生、曹敬武先生因在交易对方的控股股东处任职，故回避表决。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

                                     1
向关联方租赁厂房的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详情见同日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于第二届董事会第十六次

会议有关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议
有关事项的独立意见》。
    保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
    1. 公司第二届董事会第十六次会议决议

    2. 公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见
    3. 公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关事项的独立意见
    4. 保荐机构意见


    特此公告。




                                       武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                                                  董 事 会
                                                2020年1月21日




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