证券代码：300747          证券简称：锐科激光       公告编号：2020-027



                  武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                  关于续聘 2020 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27
日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2020 年度财务审计机构，
聘期一年。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    立信事务所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业
准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真
实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从
专业角度维护了公司及股东的合法权益。
    根据立信事务所的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的
连续性，公司拟继续聘请立信事务所为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020
年度报告审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定
价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根
据市场行情协商确定其 2020 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1、基本信息
    名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会代码：91310101568093764U
    注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
    执行事务合伙人：杨志国、朱建弟
       注册时间：2011 年 1 月 24 日
       营业期限：2011 年 1 月 24 日至无固定期限
       经营范围：审查企业会计表报,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务
决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域
内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许
可证件经营】
       立信事务所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成
改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员
所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，
并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
       截止 2018 年底，立信事务所已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保
险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任。
       2、人员信息
       截至 2019 年末，立信事务所拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从
业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所的注册会计师和从
业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信事务所新增注册会计师 414 人，
减少注册会计师 387 人。
       3、业务信息
       立信事务所 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，
证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信事务所为近 1 万家公司提供审计服务，
包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经
验。
       4、执业信息
       （1）项目组成员独立性
       立信事务所项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
       （2）人员信息
    项目合伙人：张军书，中国注册会计师，合伙人，1998 年起从事注册会计
师审计业务，专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、IPO 审计、内控审计
及上市重组等业务。从事证券服务业务的年限 22 年，2014 年加入立信会计师事
务所（特殊普通合伙）。
    签字注册会计师：甘声锦，中国注册会计师，合伙人。1998 年起从事财务
审计和管理业务，曾负责多家大型中央企业、上市公司、上市重组的审计工作，
从事证券服务业务的年限 12 年，2018 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），
未在其他单位兼职。
    质量控制复核人：龙勇，中国注册会计师，合伙人。2001 年起专职就职于
会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作，
从事证券服务业务的年限 19 年，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），
未在其他单位兼职。
    5、诚信记录
    （1）立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。立信事务所 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；
2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次,2020 年 1-3 月 5 次。
    （2）项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员不存在刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施和自律处分的情况。上述人员不存在不良诚信记录。
    三、拟聘任会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会审议情况
    审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为:立
信事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和
义务。该事务所 2019 年度为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司
的财务状况和经营成果，圆满完成了公司 2019 年的审计工作。立信事务所在独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足本公司对于审计机构的要
求。因此，我们提议继续聘任立信事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构。
    2、独立董事的事前认可意见和独立意见
    （1）独立董事事前认可意见
    我们认为，立信事务所具有合法的从业资格，具有上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养，2019 年为公司提供年报审计服务，在审计工作中，严格遵循
相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司
各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和
经营结果，较好地履行了审计机构职责。立信事务所具备足够的独立性、专业胜
任能力和投资者保护能力。因此，我们同意立信事务所继续承担公司 2020 年度
的审计工作，同意将该议案提交给公司第二届董事会第二十次会议审议。
    （2）独立董事独立意见
    经调研：我们认为，立信事务所在 2019 年担任公司审计机构期间，认真负
责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状
况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予了积
极建议和帮助。立信事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，
聘任立信事务所能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利
益、尤其是中小股东利益。为保持审计工作的连续性，我们一致同意续聘立信事
务所作为公司 2020 年度财务报告的审计机构，期限一年。
    综上，我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。
    3、董事会审议情况
    公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司 2020 年度
财务审计机构，聘期一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公
司 2020 年度具体的审计要求和审计范围与立信事务所协商确定相关的审计费
用。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    4、监事会审议情况
    公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司 2020 年度
财务审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    四、备查文件
    1、第二届董事会第二十次会议决议；
    2、第二届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
    5、审计委员会 2020 年第二次会议决议；
    6、立信事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，
拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
    特此公告。


                                      武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2020 年 4 月 27 日