锐科激光:第二届监事会第十七次会议决议公告2020-05-26
证券代码:300747 证券简称:锐科激光 公告编号:2020-036
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月23
日11:00以通讯会议的形式召开了第二届监事会第十七次会议,会议由公司监事
会主席赵成雄先生召集并主持。通知已于2020年5月18日以书面、传真或电子邮
件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法
规的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以4票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过了《关于取消<公司
与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的议案>的议案》。
航天科工财务有限责任公司(以下简称“航天科工财务公司”)受公司的实
际控制人中国航天科工集团有限公司控制。公司监事赵成雄先生在交易对方的实
际控制人旗下公司任职,为本次关联交易事项的关联监事,故回避表决。
经审核,监事会认为:因公司与航天科工财务公司的金融合作方案尚需进一
步沟通论证,基于谨慎性原则同意取消该议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消
第二届董事会第二十次会议部分议案的公告》。
2、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于取消<关于与航天
科工财务有限责任公司签署金融合作协议的风险评估报告的议案>的议案》。
经审核,监事会认为因公司与航天科工财务公司的金融合作方案尚需进一步
沟通论证,基于谨慎性原则同意取消该议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消
第二届董事会第二十次会议部分议案的公告》。
3、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于取消<关于公司在
航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的议案>的议案》。
经审核,监事会认为因公司与航天科工财务公司的金融合作方案尚需进一步
沟通论证,基于谨慎性原则同意取消该议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消
第二届董事会第二十次会议部分议案的公告》。
4、以 0 票赞成,0 票反对,0 票弃权,5 票回避审议了《关于公司监事 2019
年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》。
姓名 职 务 2019 年度税前薪酬(万元) 2020 年度税前薪酬(万元)
赵成雄 监事会主席 不领取监事津贴 不领取监事津贴
熊新华 外部监事 6 6
李大江 监 事 不领取监事津贴 不领取监事津贴
李 星 监 事 不领取监事津贴 不领取监事津贴
李立波 监 事 不领取监事津贴 不领取监事津贴
鉴于本议案审议公司全体监事薪酬,5名关联监事回避表决后,监事会无法
形成决议,提交公司股东大会审议。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 25 日