证券代码：300747        证券简称：锐科激光         公告编号：2020-036



                   武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                   第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月23
日11:00以通讯会议的形式召开了第二届监事会第十七次会议，会议由公司监事
会主席赵成雄先生召集并主持。通知已于2020年5月18日以书面、传真或电子邮
件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法
规的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、以4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于取消<公司
与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的议案>的议案》。
   航天科工财务有限责任公司（以下简称“航天科工财务公司”）受公司的实
际控制人中国航天科工集团有限公司控制。公司监事赵成雄先生在交易对方的实
际控制人旗下公司任职，为本次关联交易事项的关联监事，故回避表决。
    经审核，监事会认为：因公司与航天科工财务公司的金融合作方案尚需进一
步沟通论证，基于谨慎性原则同意取消该议案。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消
第二届董事会第二十次会议部分议案的公告》。
    2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消<关于与航天
科工财务有限责任公司签署金融合作协议的风险评估报告的议案>的议案》。
    经审核，监事会认为因公司与航天科工财务公司的金融合作方案尚需进一步
沟通论证，基于谨慎性原则同意取消该议案。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消
第二届董事会第二十次会议部分议案的公告》。
    3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消<关于公司在
航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的议案>的议案》。
    经审核，监事会认为因公司与航天科工财务公司的金融合作方案尚需进一步
沟通论证，基于谨慎性原则同意取消该议案。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消
第二届董事会第二十次会议部分议案的公告》。
    4、以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避审议了《关于公司监事 2019
年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》。

 姓名        职 务     2019 年度税前薪酬（万元） 2020 年度税前薪酬（万元）

赵成雄    监事会主席        不领取监事津贴             不领取监事津贴

熊新华     外部监事                6                         6

李大江       监 事          不领取监事津贴             不领取监事津贴

李 星        监 事          不领取监事津贴             不领取监事津贴

李立波       监 事          不领取监事津贴             不领取监事津贴

    鉴于本议案审议公司全体监事薪酬，5名关联监事回避表决后，监事会无法
形成决议，提交公司股东大会审议。
                                       武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2020 年 5 月 25 日