证券代码：300747       证券简称：锐科激光   公告编号：2020-034

                武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

         关于取消第二届董事会第二十次会议部分议案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、取消部分议案的情况说明

    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或

“公司”）于 2020 年 5 月 19 日召开了第二届董事会第二十一次会

议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消<公司与航

天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的议案>的议

案》《关于<取消公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协

议的风险评估报告的议案>的议案》和《关于<取消公司在航天科工财

务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的议案>的议案》，同

意取消第二届董事会第二十次会议审议通过的部分议案。具体情况如

下：

    因公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“航天科工财务

公司”）的金融合作方案尚需进一步沟通论证，基于谨慎性原则故取

消与航天科工财务公司签署金融合作协议、相关的风险评估报告和风

险处置预案的议案。

    截至本公告披露日，公司未与航天科工财务公司签署金融合作协

议，未向其提交授信申请，也未取得流动资金贷款，相关业务未实质
性开展。本次取消与航天科工财务公司签署金融合作协议等相关议

案，不会对公司的正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存

在损害公司及中小股东利益的情况。

    二、备查文件

    1、第二届董事会第二十一次会议决议

    2、第二届监事会第十七次会议决议

    3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前

认可意见

    4、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立

意见

    特此公告。



                           武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                                                       董事会

                                            2020 年 5 月 25 日