证券代码：300747              证券简称：锐科激光         公告编号：2020-038



                      武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                     第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况
      武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月4
日10:00以通讯会议的形式召开了第二届董事会第二十二次会议，会议由公司董
事长伍晓峰先生召集并主持。通知已于2020年5月30日以书面、传真及电子邮件
方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法
规的规定，所作决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议了如下议案：
      1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<武汉锐科光纤
激光技术股份有限公司章程>的议案》
      公司 2020 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司 2019 年度利润分配的议案》，同意向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 1.36 元（含税），每 10 股送 5 股，送股后公司总股本增加至 288,000,000 股，
该议案待 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。公司需根据前述议案修改《公
司章程》中的股份总数，修改后公司股份总数为 288,000,000 股，同时修改其他
内容，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。《公司章程》修
订对照表如下：

序 号               原条款内容                           修订后内容
          第二十一条     公司股份总数为        第二十一条     公司股份总数为
  1
          192,000,000股，每股面值人民币1元，   288,000,000股，每股面值人民币1元，
         均为普通股。                           均为普通股。

         第二百二十二条 本章程以中文书写，      第二百二十二条 本章程以中文书写，

         其他任何语种或不同版本的章程与本       其他任何语种或不同版本的章程与本

 2       章程有歧义时，以在武汉市工商行政管     章程有歧义时，以在武汉市市场监督管

         理局最近一次核准登记后的中文版章       理局最近一次核准登记后的中文版章

         程为准。                               程为准。

     修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议，并以《关于公司 2019 年度利润
分配的议案》《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程>的议案》通
过股东大会审议为前提。
     三、备查文件
     1. 公司第二届董事会第二十二次会议决议


                                              武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                 2020 年 6 月 4 日