锐科激光：关于向关联方租赁厂房的公告2021-02-09
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2021-005
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
关于向关联方租赁厂房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.根据武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，
公司预计未来几年内的激光器生产将持续增长，而公司现位于武汉东湖新技术开
发区的产业园生产及办公面积已饱和，无法满足后续的发展需求，因此公司及子
公司武汉睿芯特种光纤有限责任公司（以下简称“武汉睿芯”）计划向武汉光谷
航天三江激光产业技术研究院有限公司（以下简称“激光研究院”）租赁厂房用
于公司研发办公、生产制造、售后维护等事项，以扩建产能，提高市场竞争力。
公司拟分别向激光研究院租赁 3#厂房 2~3 楼区域和 2#厂房 1~2 楼区域、1#楼 1 楼
/5 楼/6 楼区域、1#楼 16 楼和 3#厂房东 2 楼，相应租赁期限分别为：2020 年 1 月
1 日至 2024 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日、2021 年 1 月
1 日至 2024 年 12 月 31 日，2021 年公司预计向激光研究院租赁厂房租金约为
1,052.47 万元，支付此厂房使用物业、水电费约为 1,200 万元。2021 年武汉睿芯
预计向激光研究院租赁厂房租金约为 447.52 万元，厂房租赁期分别为自 2020 年 1
月 1 日至 2024 年 12 月 31 日、2021 年 2 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,用于支付厂
房水电、物业费约为 670.73 万元。租赁期满一年后按照周边市场租金情况另行协
商后续年度租金标准。
2.关联关系说明：激光研究院系公司控股股东中国航天三江集团有限公司的
控股子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的关联关
系情形，故本次租赁事项构成关联交易。
3.表决情况：公司于 2021 年 2 月 9 日召开第二届董事会第二十八次会议，以
7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于向关联方
租赁厂房的议案》，同意向关联方租赁厂房。关联董事伍晓峰先生、曹敬武先生
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回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。
4. 包含本次关联租赁事项后，公司在连续 12 个月内与同一关联人发生的关联
交易成交金额累计达到公司 2019 年经审计净资产的 0.5%，因此，根据《公司章程》
的相关规定，本次关联交易事项需提交公司董事会审议。此项交易在董事会审批
权限内，无需提交股东大会审议。
5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司
统一信用代码：91420100303553761T
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
设立时间：2014 年 9 月 5 日
注 册 地：武汉市
主要办公地点：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号
法定代表人：李炜
注册资本：75,000 万元人民币
主要股东：中国航天三江集团有限公司
实际控制人：中国航天科工集团有限公司
经营范围：激光产业技术开发、技术转移转化、技术服务、技术咨询；激光
产品、机电一体化设备、信息激光设备的开发、生产、批发兼零售；科技企业孵
化服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的
货物及技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
历史沿革：激光研究院成立于 2014 年 9 月，属于光电子器件及其他电子器
件制造、其他电子设备制造行业，主要从事激光产业技术开发、信息激光设备的
开发、生产兼零售等业务。
主要业务最近三年发展状况：激光研究院近三年业务未发生重大变化，主营
业务经营情况和发展状况平稳。
2020 年度主要财务数据（未经审计）：总资产 154,694 万元，净资产 116,451
万元；主营业务收入 33,393 万元，净利润-1,682 万元。
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与公司的关联关系：激光研究院系公司控股股东中国航天三江集团有限公司
控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规
定的关联关系情形。
履约能力：激光研究院成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约
能力。
经查询，激光研究院不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
租赁厂房所在地：武汉市东湖新技术开发区科技三路 99 号武汉光谷激
光科技园内
类别：固定资产
权属：租赁的厂房不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不涉及重大争
议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
四、关联交易协议的主要内容
（1）为满足公司现有生产经营需要，公司需向激光研究院租赁厂房用于
作为研发办公、生产制造、售后维护等事项。本次租赁的场地位于武汉市东湖
新技术开发区科技三路 99 号武汉光谷激光科技园内：3#厂房 2~3 楼区域和
2#厂房 1~2 楼区域（面积 11439.55 ㎡）、1#楼 1 楼/5 楼/6 楼区域（面积 4002.49
㎡）、1#楼 16 楼和 3#厂房东 2 楼（面积 2096.29 ㎡），相应租赁期限分别为：
2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日、2021 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。租赁标的 2021 年租金为 1,052.47
万元，物业费、水电费预计约为 1,200 万元。
（2）为满足子公司武汉睿芯的生产经营所需，武汉睿芯需向激光研究院
租赁厂房作为生产及气源站使用。本次租赁的场地位于武汉市东湖新技术开发
区科技三路 99 号武汉光谷激光科技园内（面积 6917.66 ㎡），其中用于研
发生产用途的面积为 5227.34 ㎡，租赁期自 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日，用于办公用途的面积为 1690.32 ㎡，租赁期自 2021 年 2 月 1 日至 2024
年 12 月 31 日。租赁标的 2021 年租金为 447.52 万元，2021 年物业费、水电费
预计约为 670.73 万元。
五、关联交易的定价政策及定价依据
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（1）公司本次租赁事项的定价明细表如下：
楼层位置 面积（㎡） 租金（元/㎡/月） 年租金（元）
1#厂房一层 621.85 60 447,732
1#厂房五层 1,690.32 60 1,217,030.4
1#厂房六层 1,690.32 60 1,217,030.4
1#厂房十六层 1,690.32 60 1,217,030.4
3#厂房东二层 405.97 45 219,223.8
2#厂房一层 244.42 55 161,317.2
2#厂房二层 3,962.38 45 2,139,685.2
3#厂房二层 613.45 45 331,263
3#厂房三层 6,619.3 45 3,574,422
合计 17,538.33 - 10,524,734.4
公司与激光研究院发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的
原则，租赁价格是以周边市场价格为依据并由双方协商确定。
（2）武汉睿芯本次租赁事项的定价明细表如下：
楼层位置 面积（㎡） 租金（元/㎡/月） 年租金（元）
2#厂房一层 4,289.65 55 2,831,169
2#厂房二层 754.17 45 407,251.8
4#气源站 183.52 55 121,123.2
1#厂房 15 层 1,690.32 60 1,115,611.2
合计 6,917.66 - 4,475,155.2
武汉睿芯与激光研究院发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互
利的原则，租赁价格是以周边市场价格为依据并由双方协商确定。
六、本次关联交易不涉及其他安排
七、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及武汉睿芯本次向激光研究院租赁厂房是为满足经营发展需要。拟租赁
场地用于公司及子公司研发办公、生产制造、售后维护所需，有利于公司产能和
市场竞争力的提升，符合公司全体股东的利益。
本次关联交易定价公允、合理，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司
和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会
对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
八、2021年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2021 年初截至本公告披露日，本公司及子公司武汉睿芯未新增与激光研究院
的关联交易。
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九、最近十二个月实际已发生的偶发性关联交易
关联交
关联交 定价 关联交易
序号 公司名称 关联人 关联关系 易发生
易事项 依据 金额
时间
国神光电科技 航信德利信 公司实际控制
市场
1 （上海）有限公 息系统（上 人其下控股子 2020 年 房产出租 137.71 万元
价格
司 海）有限公司 公司
厂房及办
中国航天科 中国航天科工
公租赁、
武汉睿芯特种光 工集团有限 集团有限公司 市场
2 2020 年 物业水电 900.62 万元
纤有限责任公司 公司其下控 系公司实际控 价格
费、消防
股子公司 制人
改造
十、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
经核查，我们认为：此次所发生的偶发性关联交易事项为公司正常业务发展
的需要，以周边租赁价格为依据，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原
则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系。
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将此事项提交公
司第二届董事会第二十八次会议审议。
2、独立董事独立意见
经核查，我们认为：此次向激光研究院租赁厂房作为研发办公、生产制造、售
后维护使用，符合公司目前发展情况，对公司提高产能及效益能起到积极作用。
租赁价格是以周边市场价格为依据，交易价格公允，未违反公开、公平、公正的
原则，符合关联交易规则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此我们同意租用激光研究院厂房推进公司产能提升。
第二届董事会第二十八次会议审议通过了该项议案，董事会在审议该议案时，
关联董事进行了回避表决，董事会表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
十一、监事会意见
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监事会认为，在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程
符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平公正的原则，租赁价格公允、
合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公
司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司向关联方租赁厂
房的事项。
十二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次向关联方租赁厂房事项符合公司正常经营
活动开展的需要，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事
项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见及明确
同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的
规定，保荐机构对上述事项无异议。
十三、备查文件
1．公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2．公司第二届监事会第二十二次会议决议；
3. 公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议有关事项的事前认可意
见；
4．公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见；
5. 国泰君安证券股份有限公司关于公司向关联方租赁厂房的核查意见。
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 9 日
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