锐科激光：董事会决议公告2021-08-17
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2021-041
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16
日15:30以通讯会议的形式召开了第二届董事会第三十一次会议，会议由公司董
事长伍晓峰先生召集并主持。通知已于2021年8月11日以书面、传真或电子邮件
方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法
规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司首期股
权激励计划授予数量及授予价格的议案》。
鉴于公司于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于 2020 年度利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本 288,000,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派的股权登记日为 2021 年 8
月 12 日，除权除息日为 2021 年 8 月 13 日。公司 2020 年度权益分派已于
2021 年 8 月 13 日实施完毕。
根据《激励计划》规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票
股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配
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股或缩股等事项，应对限制性股票授予数量及授予价格进行相应的调整，因此公
司向 335 名激励对象授予 2,880,000 股限制性股票调整为 4,320,000 股，授予
价格 49.54 元/股调整为 32.96 元/股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司首期股权激励计划限制性股票授予数量及授予价格的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详情见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议有
关事项的独立意见》。
2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2020
年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票首次授
予条件已经成就，同意确定以 2021 年 8 月 17 日为首次授予日，向 335 名激
励对象授予 432.00 万股限制性股票，授予价格为 32.96 元/股。《锐科激光首
期股权激励计划激励对象名单（授予日）》详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向首期股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见，详情见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十一次
会议有关事项的独立意见》。
3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年半年
度报告及其摘要的议案》。
经全体董事审议，董事会认为《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021
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年半年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘
要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉
锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告》。
《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》详见于同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
2021 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司
《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详情见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会
议有关事项的独立意见》。
5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举
暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 8 月 13 日届满，现根据公司的实际
情况及《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事
会拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名委员会在征询相关
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董事及股东意见并征求董事候选人本人意见后,提名伍晓峰先生、闫大鹏先生、
卢昆忠先生、陈星星先生、陈娟女士、周青锋先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人（简历附后）。公司董事任期自股东大会选举通过之日起三年。本公司
董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，《公司独立董事关于
第二届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决，股东大会召开时
间将另行通知。
6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举
暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 8 月 13 日届满，现根据公司的实际
情况及《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事
会拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名委员会在征询相关
董事及股东意见并征求独立董事候选人本人意见后，提名赵纯祥先生、李安安先
生、赵阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事
任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。《公司独立董事关于
第二届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议
后，股东大会方可表决。
本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。股东大会召开时
间将另行通知。
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7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意召开 2021 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审
议的议案，会议召开时间将另行通知。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议
2、公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见
3、保荐机构核查意见
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 16 日
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附件：董事候选人简历
一、第三届董事会非独立董事候选人简历：
1、伍晓峰先生：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，研究员，
享受国务院政府特殊津贴，荣获国家五一劳动奖章。现任湖北省第十三届人大代
表。1991 年 7 月至 2006 年 1 月，任三江集团设计所质量技术处标准化组技术员、
质量技术处副处长、处长、科研生产处处长；2006 年 1 月至 2008 年 2 月，任三
江集团设计所副所长、党委委员；2008 年 2 月至 2009 年 6 月，任中国航天三江
集团有限公司（以下简称“航天三江”）科研部副部长；2009 年 6 月至 2010 年
5 月，任航天三江设计所常务副主任、党委书记；2010 年 5 月至 2013 年 8 月，
任航天三江设计所主任、党委书记；2013 年 8 月至 2014 年 12 月，任航天三江
设计所主任；2014 年 12 月至 2015 年 4 月，任航天三江总经理助理、武汉光谷
航天三江激光产业技术研究院董事长；2015 年 4 月至 2020 年 7 月，任航天三江
副总经理、党委委员，武汉光谷航天三江激光产业技术研究院董事长；2020 年 7
月至 2020 年 12 月，任航天三江副总经理、党委委员；2020 年 12 月至今，任航
天三江资深专务；2011 年 12 月至 2015 年 5 月任武汉锐科光纤激光器技术有限
责任公司（以下简称“锐科有限”）董事长；2015 年 5 月至今，任本公司董事
长。
截至 2021 年 8 月 16 日，伍晓峰先生未直接或间接持有公司股份。伍晓峰先
生系公司控股股东中国航天三江集团有限公司资深专务，除此之外与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条和 3.2.5 条所规定的情形。
2、闫大鹏先生：1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，
博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，国家级有突出贡献中青年专家。现任第
十三届全国人大代表。1985 年 6 月至 1996 年 7 月，历任南京理工大学助教、讲
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师、副教授、教授、博士生导师；1996 年 7 月至 2000 年 11 月，先后为美国伊
利诺大学芝加哥分校高级访问学者、美国莱特州立大学高级访问学者；2000 年
11 月至 2007 年 9 月，先后任 LASERSHARP CORPORATION 高级光学工程师、NUFERN,
INC.研究员；2007 年 4 月起至 2015 年 5 月，历任武汉锐科光纤激光器技术有限
责任公司董事长、总经理。现任本公司副董事长、总工程师，兼任武汉睿芯特种
光纤有限责任公司监事会主席。
截至 2021 年 8 月 16 日，闫大鹏先生直接持有公司股份 39,222,526 股，占
公司总股本的 9.08%。闫大鹏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条和 3.2.5 条所规定的情形。
3、陈星星先生：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业，
工程硕士学位，政工师。2006 年 7 月至 2009 年 7 月，任航天三江红峰厂设计师、
团委干事；2009 年 7 月至 2010 年 1 月，任航天三江红峰厂团委副书记兼青年工
作处副处长；2010 年 1 月至 2011 年 1 月，任航天三江红峰厂党群工作部副部长
兼团委副书记、青年工作处副处长；2011 年 1 月至 2011 年 3 月，任航天三江红
峰厂厂部办公室副主任（主持工作）、团委副书记；2011 年 3 月至 2011 年 7 月，
任航天三江红峰厂厂部办公室副主任（主持工作）；2011 年 7 月至 2012 年 3 月，
任航天三江团委副书记（挂职）；2012 年 3 月至 2012 年 11 月，任航天三江党
群工作部青年工作处副处长（主持工作）；2012 年 11 月至 2013 年 12 月，任航
天三江党群工作部青年工作处副处长（主持工作）、航天三江团委书记；2013
年 12 月至 2016 年 3 月，任航天三江党群工作部青年工作处处长、航天三江团委
书记（2011 年 3 月至 2015 年 1 月在清华大学航天工程领域工程硕士专业学习），
2016 年 3 月至 2016 年 12 月，任航天三江办公室秘书处处长；2016 年 12 月至
2018 年 5 月，任航天三江办公室副主任；2018 年 5 月至 2019 年 7 月，任航天三
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江办公室副主任、党委秘书；2019 年 7 月至 2020 年 7 月任航天三江办公室主任、
党委秘书；2020 年 7 月至今，任航天三江红峰公司党委副书记、董事、总经理。
现任湖北三江航天红峰控制有限公司党委副书记、董事、总经理。
截至 2021 年 8 月 16 日，陈星星先生未直接或间接持有公司股份。陈星星先
生系公司控股股东航天三江红峰公司党委副书记、董事、总经理，除此之外与其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条和 3.2.5 条所规定的情形。
4、陈娟女士：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，函授本科毕业，
工程师。1998 年 7 月至 2002 年 4 月，任航天三江建筑公司计划部预算员；2002
年 4 月至 2003 年 2 月，任航天三江建筑公司计划部副部长； 1999 年 9 月至 2002
年 12 月在中南财经政法大学工商企业管理专业学习）；2003 年 2 月至 2004 年
11 月，任航天三江建筑公司市场部副部长，2004 年 11 月至 2006 年 8 月，任航
天三江建筑公司计划部部长；2006 年 8 月至 2007 年 11 月，任航天三江建筑公
司副总经济师；2007 年 11 月至 2009 年 6 月，任航天三江房地产公司成本合约
部副部长；（2007 年 3 月至 2009 年 1 月在三峡大学工程管理专业学习）；2009
年 6 月至 2011 年 4 月，任航天三江地产部投资规划处副处长；2011 年 4 月至 2012
年 3 月，任航天三江地产部产业管理处副处长；2012 年 3 月至 2013 年 12 月，
任航天三江工程项目部产业管理处副处长；2013 年 12 月至 2015 年 7 月，任航
天三江工程项目部产业管理处处长；2015 年 7 月至 2018 年 10 月，任航天三江
资产运营部公司管理处处长；2018 年 10 月至今，任航天三江资产运营部副部长。
现任中国航天三江集团有限公司资产运营部副部长，湖北三江航天红阳机电有限
公司董事，航天科工火箭技术有限公司监事，湖北航远文旅开发有限公司董事。
截至 2021 年 8 月 16 日，陈娟女士未直接或间接持有公司股份。陈娟女士系
公司控股股东航天三江资产运营部副部长，除此之外与其他持有公司 5%以上股
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份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条和 3.2.5 条所规定的情形。
5、周青锋先生：1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业，
工程硕士学位，高级工程师。1996 年 7 月至 2000 年 12 月，任航天三江万峰厂
技术员、销售员、文字秘书；2000 年 12 月至 2001 年 7 月，任航天三江万峰厂
团委副书记；2001 年 7 月至 2002 年 6 月，任航天三江万峰厂团委书记；2002
年 6 月至 2003 年 12 月，任航天三江万峰厂民品三产处副处长（主持工作）；2003
年 12 至 2004 年 12 月，任航天三江万峰厂民品三产处处长；2004 年 12 月至 2005
年 5 月，任航天三江万峰厂机电公司副总经理；2005 年 5 月至 2006 年 2 月，任
航天三江民品三产部民品处副处长；2006 年 2 月至 2009 年 6 月任航天三江民用
产业部民品处副处长；（2003 年 3 月至 2008 年 12 月在西安电子科技大学电子
与通信工程领域工程硕士专业学习）；2009 年 6 月至 2013 年 12 月，任航天三
江民用产业部项目处副处长； 2013 年 12 月至 2015 年 7 月，任航天三江民用产
业部项目处处长；2015 年 7 月至 2017 年 9 月，任航天三江民用产业部项目一处
处长；2017 年 9 月至今，任航天三江产业发展部项目一处处长。现任中国航天
三江集团有限公司产业发展部项目一处处长，湖北三江航天建筑工程有限公司董
事。
截至 2021 年 8 月 16 日，周青锋先生未直接或间接持有公司股份。周青锋先
生系公司控股股东航天三江产业发展部项目一处处长，除此之外与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条和 3.2.5 条所规定的情形。
6、卢昆忠先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，
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享受国务院政府特殊津贴。2001 年 8 月至 2010 年 5 月，历任美国 Multiplex Inc.
工程师、产品线经理、产品总监、高级总监；2010 年 5 月至 2012 年 1 月，任武
汉邮电科学研究院、武汉电信器件有限公司首席科学家；2012 年 2 月至 2015 年
5 月，任武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理、
董事会秘书，兼任武汉睿芯特种光纤有限责任公司董事、无锡锐科光纤激光技术
有限责任公司执行董事、国神光电科技（嘉兴）有限公司执行董事。
截至 2021 年 8 月 16 日，卢昆忠先生直接持有公司股份 15,230,721 股，占
公司总股本的 3.53%。卢昆忠先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条和 3.2.5 条所规定的情形。
二、第三届董事会独立董事候选人简历:
1、赵纯祥先生：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生毕
业，会计学博士学位，副教授。2000 年 7 月至 2003 年 9 月在广东美的空调从事
投资管理工作；2003 年 9 月至 2006 年 7 月在中南财经政法大学读会计学硕士；
2006 年 7 月至 2008 年 12 月，任中南财经政法大学助教；2008 年 12 月至 2013
年 12 月，任中南财经政法大学讲师；（2008 年 9 月至 2013 年 7 月在中南财经
政法大学读会计学博士）；2013 年 12 月至今，任中南财经政法大学副教授。现
任中南财经政法大学副教授，中国成本研究会第七届理事会理事，海南金盘智能
科技股份有限公司独立董事，潜江永安药业股份有限公司独立董事。
截至 2021 年 8 月 16 日，赵纯祥先生未直接或间接持有公司股份。赵纯祥先
生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条和 3.2.5 条所规定的情形。
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2、李安安先生：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生毕
业，经济法博士学位，副教授。2008 年 7 月至 2010 年 6 月，任广州南洋理工职
业学院讲师；2010 年 9 月至 2013 年 6 月在武汉大学法学院经济法专业读博士，
2013 年 7 月至今，在武汉大学法学院先后任讲师、副教授。（2013 年 12 月至
2016 年 4 月，在武汉大学应用经济学博士流动站从事博士后研究工作；2017 年
9 月至 2018 年 4 月，在香港中文大学法学院从事访问学者工作）。现任武汉大
学法学院经济法教研室主任、副教授，武汉三特索道集团股份有限公司独立董事，
湖北亿钧耀能新材股份公司董事，合建卡特工业股份有限公司董事，中地君豪高
科股份有限公司董事。
截至 2021 年 8 月 16 日，李安安先生未直接或间接持有公司股份。李安安先
生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条和 3.2.5 条所规定的情形。
3、赵阳先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕
业，高级经济师。1982 年 9 月至 1986 年 8 月在石首市第二中学任教；1986 年 9
月至 1989 年 8 月，在武汉大学哲学系读硕士研究生；1989 年 9 月至 1992 年 11
月，任武汉市江岸区委研究室副主任科员；1992 年 12 月至 1994 年 10 月，任武
汉市江岸区经济计划委员会秘书科科长；1994 年 11 月至 1996 年 2 月，任武汉
市委研究室主任科员；1996 年 3 月至 1999 年 8 月，任武汉市证券管理办公室综
合处主任科员；1999 年 9 月至 2008 年 8 月，任湖北证监局期货处副处长、正处
级调研员；2008 年 9 月至 2014 年 6 月，任湖北证监局上市公司监管二处处长；
2014 年 7 月至 2016 年 11 月，任湖北证监局信调处处长；2016 年 12 月至今，任
武汉天盈投资集团有限公司副总裁。
截至 2021 年 8 月 16 日，赵阳先生未直接或间接持有公司股份。赵阳先生与
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
11
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条和 3.2.5 条所规定的情形。
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