证券代码：300747          证券简称：锐科激光         公告编号：2021-046


                    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司


                   第二届董事会第三十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30

日14:30以通讯会议形式召开了第二届董事会第三十二次会议，会议由公司董事

长伍晓峰先生召集并主持。通知已于2021年8月23日以书面、传真或电子邮件方

式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召

开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规

的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避审议通过了《关于调整公司

2021 年日常关联交易预计的议案》。

    公司董事伍晓峰先生、曹敬武先生在交易对方的控股股东任职；公司董事闫

大鹏先生关系密切的家庭成员在交易对方的控股股东任职；公司董事徐少华担任

苏州长光华芯光电技术股份有限公司第一大股东苏州华丰投资中心（有限合伙）

之执行事务合伙人，并持有华丰投资 50%出资额，按照实质重于形式的原则，将

公司与长光华芯之间的交易比照关联交易披露。

    以上董事为本次关联交易预计事项的关联董事，均回避表决。

    基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2021 年与武汉锐晶激光

芯片技术有限公司、长飞（武汉）光系统股份有限公司、武汉光谷航天三江激光


                                    1
产业技术研究院有限公司、中国航天科工集团有限公司其下控股子公司及苏州长

光华芯光电技术股份有限公司发生日常关联交易经调整后不超过人民币 79,060

万元，主要关联交易内容为销售商品、采购商品、技术开发、技术服务。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

调整公司 2021 年日常关联交易预计的公告》。

     公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详情见同日于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于第二届董事会第三十

二次会议有关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第二届董事会第三十

二次会议有关事项的独立意见》。

     保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

     2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年年中

固定资产投资调整的议案》。

     为满足公司产能要求，2021 年公司固定资产投资计划总额调整为 105,000

万元。

     三、备查文件

     1、公司第二届董事会第三十二次会议决议

     2、公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见

     3、公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议有关事项的事前认可意

见

     4、保荐机构意见

     特此公告。

                                        武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2021年8月30日


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