证券代码：300747             证券简称：锐科激光             公告编号：2021-058
                      武汉锐科光纤激光技术股份有限公司


                        第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25

日16:00以通讯会议的形式召开了第三届董事会第三次会议，会议由公司董事长

伍晓峰先生召集并主持。通知已于2021年10月20日以电子邮件方式送达全体董

事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开与表决程序

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作

决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年第三季

度报告的议案》。

    经审核，董事会认为《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年第三季

度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉

锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年第三季度报告全文》，《武汉锐科光纤激

光技术股份有限公司 2021 年第三季度报告披露提示性公告》同日披露于《证券

时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。




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三、备查文件

1.公司第三届董事会第三次会议决议



特此公告。




                                   武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                                              董 事 会

                                            2021年10月25日




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