证券代码：300747          证券简称：锐科激光         公告编号：2021-066

                     武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                     第三届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9

日10:00以通讯会议的形式召开了第三届董事会第五次会议，会议由公司董事长

伍晓峰先生召集并主持。会议通知已于2021年12月4日以电子邮件方式送达全体

董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开与表决程

序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所

作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟与黄石经

济技术开发区管理委员会铁山区人民政府签署项目投资协议书的议案》。

    为进一步践行武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）发

展战略，落实产业整体发展空间布局规划，满足未来市场需求，提高市场占有率、

降低公司综合制造成本，公司拟与黄石开发区管理委员会铁山区人民政府签署

《项目投资协议书》，项目计划总投资约50亿元人民币（具体以实际投资金额为

准），分两期七年内在黄石市开发区投资建设激光器智能制造基地项目。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

公司拟与黄石经济技术开发区管理委员会铁山区人民政府签署项目投资协议书

的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。


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    2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司迁址并修订

子公司章程的议案》。

    根据公司中长期产业空间布局规划，公司计划选址黄石开发区建设激光器智

能制造基地，主要承接公司连续光纤激光器、光学器件等生产工作，可快速提升

公司科研生产能力。公司拟将子公司国神光电科技（嘉兴）有限公司（以下简称

“嘉兴国神”）迁址至黄石开发区，原子公司名称变更为湖北智慧光子技术有限

公司（该名称为暂定名称，具体以当地工商行政管理部门实际核定为准），作为

公司智能制造基地的建设主体，享受优惠政策支持，降低公司整体运营成本。

    根据嘉兴国神迁址事宜，《国神光电科技（嘉兴）有限公司章程》拟变更其

名称、住所等内容（具体以当地工商行政管理部门实际核定为准）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第五次会议决议。

    特此公告。



                                      武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                                                                董事会

                                                         2021年12月9日




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