证券代码：300747          证券简称：锐科激光         公告编号：2021-069

                     武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                     第三届董事会第六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》

及《董事会议事规则》的规定,公司如遇事态紧急，经全体董事一致同意（以电

子或书面获得回复为准），临时董事会会议的召开可不受通知时限的限制。公司

第三届董事会第六次会议召开经全体董事一致同意，豁免提前5日发出董事会会

议通知，并于2021年12月30日20:30以通讯会议的形式召开，会议由公司董事长

伍晓峰先生召集并主持。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召

集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、

法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一)以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改子公司章

程的议案》。

    因公司完成对控股子公司武汉睿芯特种光纤有限责任公司（以下简称“睿芯

光纤”）少数股东股权的收购事项，按《公司章程》的有关规定修定全资子公司

章程，需公司董事审议通过。经公司全体董事同意，审议通过《关于修改子公司

章程的议案》。

    (二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织机构调

整的议案》。

    公司为加强党建工作、生产安全、法人治理体系等相关要求，结合公司实际


                                   1
情况，现拟对公司组织架构体系进行优化调整，调整后的组织机构图详见附件。

    公司组织机构调整内容：

    1、综合管理部更名为公司办公室，原党群工作部（党委办公室）与党委办

公室相关的职责调整至公司办公室；

    2、发展计划部（战略规划部）更名为发展计划部，审计监察部与固定资产

招投标管理相关的职责调整至发展计划部；

    3、成立科技发展部，原发展计划部（战略规划部）与项目申报相关的职责

调整至科技发展部，原品质管理部与知识产权相关的职责调整至科技发展部；

    4、品质管理部（测试与可靠性中心）更名为品质管理部；

    5、董事会办公室（证券管理部）更名为证券管理部；

    6、党群工作部（党委办公室）更名为党群工作部；

    7、资产管理部和保密办公室（国家安全人民防线建设小组办公室）合并，

更名为“行政保密保卫部”，原资产管理部和保密办公室（国家安全人民防线建

设小组办公室）的职责并入行政保密保卫部，原综合管理部与后勤服务相关的职

责调整至行政保密保卫部，原发展计划部（战略规划部）与IT运维相关的职责调

整至行政保密保卫部；

    8、成立营销中心，原营销服务部职责并入营销中心。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第六次会议决议。

    特此公告。



                                       武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                                                                  董事会

                                                          2021年12月31日




                                   2
附件：

                                                                          股东大会

                                      战略委员会


                                   薪酬与考核委员会
                                                                           董事会                                    监事会
                                      提名委员会


                                      审计委员会                                                                   董事会秘书


                                                                           总经理




                                                                                     行
  审          公       发     人       财          科    品          物   党         政    安                                   第        第        证
  计          司       展     力       务                            流   群               全       研        营       制                 二
                                                   技    质                          保             发        销       造       一                  券
  监          办       计     资       管          发    管          管   工         密    管                                   分        分        管
  察          公       划     源       理                            理   作         保    理       中        中       中                 公
                                                   展    理                                         心        心       心       公                  理
  部          室       部     部       部          部    部          部   部         卫    部                                   司        司        部
                                                                                     部




       无锡锐科光纤激光技术
                                      武汉睿芯特种光纤有限责任公司             国神光电科技（上海）有限公司              国神光电科技（嘉兴）有限公司
           有限责任公司




                                                                               3