证券代码：300747         证券简称：锐科激光         公告编号：2022-002

                    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                    第三届监事会第四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月13

日上午10:00以通讯会议的形式召开了第三届监事会第四次会议，会议由公司监

事会主席刘华兵先生召集并主持。召开第三届监事会第四次会议的通知于2022

年1月8日以书面、传真或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，

实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    1、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于公司 2022

年日常关联采购预计的议案》。

    公司监事刘华兵先生在交易对方的控股股东中国航天三江集团有限公司任

职，为本次关联交易预计事项的关联监事，回避表决。

    基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计2022年与武汉锐晶激光芯

片技术有限公司、苏州长光华芯光电技术股份有限公司、中国航天科工集团有限

公司其下控股子公司发生日常关联交易不超过人民币41,200万元，主要关联交易

内容为采购物料。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

公司2022年日常关联采购预计的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于向关联方

                                     1
租赁厂房的议案》。

    公司监事刘华兵先生在交易对方的控股股东中国航天三江集团有限公司任

职，为本次关联交易预计事项的关联监事，回避表决。

    监事会认为：本次关联交易依据公平公正的原则，租赁价格公允、合理，不

会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东，

特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司向关联方租赁厂房的事项。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

向关联方租赁厂房的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第四次会议决议。

    特此公告。
                                       武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                                                               监 事 会

                                                          2022年1月14日




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