锐科激光：关于公司2022年日常关联采购预计的公告2022-01-14
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2022-003
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
关于公司 2022 年日常关联采购预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、基于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发
展及日常生产经营需要，公司预计 2022 年与武汉锐晶激光芯片技术有限公司（以
下简称“锐晶公司”）、苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“长光
华芯”）、中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集团”）其下控股
子公司发生日常关联交易不超过人民币 41,200 万元，主要关联交易内容为采购
物料。
公司 2021 年度采购商品类关联交易发生总金额为人民币 25,477.98 万元（未
经审计）。
2、公司于2022年1月13日召开了第三届董事会第七次会议以6票同意，0票反
对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于公司2022年日常关联采购预
计的议案》，关联董事伍晓峰先生、陈娟女士、周青锋先生已对此议案回避表决。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》
等相关法律、法规的规定。本次公司2022年日常关联采购预计事项需提交股东大
会审议，关联股东中国航天三江集团有限公司、江苏新恒通投资集团有限公司需
回避表决。
（二）2022 年预计的日常关联交易类别和金额
（单位：人民币万元）
1
关联交易类 关联交易内 关联交易定 截至披露日
关联方 预计金额
别 容 价原则 已发生金额
武汉锐晶激光芯片
采购物料 市场价格 20,000 410.75
技术有限公司
向关联方 苏州长光华芯光电
采购物料 市场价格 20,000 391.40
采购物料 技术股份有限公司
中国航天科工集团
有限公司其下控股 采购物料 市场价格 1,200 0
子公司
总计 41,200 802.15
注 1：截至披露日是指截至 2022 年 1 月 12 日(数据未经审计)。
注 2：因实际控制人中国航天科工集团有限公司下属子公司与公司发生日常关联交易的
关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额在 100 万以上且
达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的单一关联人，单独列示关联方信息；其他关联人根
据实际情况以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）上一年度日常关联采购实际发生情况
（单位：人民币万元）
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易内 实际发生 披露数据
关联方 预计金额 额占同类 额与预计
类别 容 金额 索引
业务比例 金额差异
武汉锐晶激光芯 2021 年 11
采购物料 6,163.14 11,000 2.58% -43.97% 月 15 日于
片技术有限公司
巨潮资讯
网
苏州长光华芯光
(www.cni
电技术股份有限 采购物料 10,823.61 15,000 4.52% -27.84% nfo.com.
公司 cn) 披 露
向关联方 的《关于
采购商品 长飞（武汉）光 调整公司
系统股份有限公 采购物料 5,063.64 11,000 2.12% -53.97% 2021 年日
司 常关联交
易预计的
武汉光谷航天三 公 告 》
江激光产业技术 采购物料 3,233.63 4,200 1.35% -23.01% （ 2021-0
62）
研究院有限公司
2
中国航天科工集
团有限公司其下 采购物料 193.96 1,900 0.08% -89.79%
控股子公司
2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原
因:公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及上下游客
公司董事会及独立董事对
户需求就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生额是按照双方
日常关联交易实际发生情
财务发生额和执行进度确定，受市场需求等因素影响，具有较大的
况与预计存在较大差异的
不确定性。以上与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差
说明
异，均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影
响。
注：以上数据未经审计。
二、关联方介绍与关联关系
1、武汉锐晶激光芯片技术有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号（自贸区武汉片区）
法定代表人：姜永亮
注册资本：10,000 万元人民币
主要股东：武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司（持股 51%）、
安海岩（持股 42%）。
经营范围：固体激光器芯片研究、开发、生产、销售、维修服务、技术咨询；
货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技
术)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2020 年度主要财务数据（经审计）：总资产 23,439.3 万元，净资产 10,609.41
万元；主营业务收入 5,085.93 万元，净利润 506.67 万元。
与公司的关联关系：锐晶公司为公司控股股东中国航天三江集团有限公司间
接控制的公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 规
定的关联关系情形。
履约能力：锐晶公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能
力。
2、苏州长光华芯光电技术股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
3
注册地址：苏州高新区昆仑山路 189 号科技城工业坊-A 区 2 号厂房-1-102、
2 号厂房-2-203
法定代表人：闵大勇
注册资本：10,169.9956 万元人民币
主要股东：苏州华丰投资中心（有限合伙）24.51%，苏州英镭企业管理合伙
企业（有限合伙）19.76%。
经营范围：光电子器件及系统的研究、开发、封装、销售；并提供相关技术
咨询及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
2020 年度主要财务数据（经审计）：总资产 74,117.01 万元，净资产 51,049.76
万元；主营业务收入 24,713.45 万元，净利润 5.39 万元。
与公司的关联关系：长光华芯为根据实质重于形式的原则认定的其他与公司
有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。该关联人符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 规定的关联关系情形。
履约能力：长光华芯成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能
力。
3、中国航天科工集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号
法定代表人：袁洁
注册资本：1,870,000 万元人民币
主要股东：国务院国有资产监督管理委员会（机关法人）
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星
地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、
化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设
备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术
咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物
仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金
4
银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进
出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集
成服务；信息处理和储存支持服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
2020 年度主要财务数据（经审计）：总资产 38,400,638.38 万元；净资产
18,717,835.15 万元；主营业务收入 25,759,762.08 万元；净利润 1,620,788.14
万元。
与公司的关联关系：航天科工集团为公司实际控制人，因此航天科工集团其
下控股子公司与公司之间的关系满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
7.2.3 规定的关联关系情形。
履约能力：航天科工集团其下控股子公司均自成立以来依法存续，经营及财
务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联方发生关联交易时，交易价格均由双方遵循诚实信用、等价有
偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格的原则协商定价，并根据
市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
（二）关联交易的主要内容
1、公司向锐晶公司、长光华芯主要是采购芯片、泵浦源、COS 等用于公司
的核心器件半导体激光器模块及激光器的制作。
2、公司向中国航天科工集团有限公司其下控股子公司主要是采购低温底座、
管路类产品用于研制型泵浦源的制作和激光器制作过程中光纤的保护。
（三）关联交易协议签署情况
公司将适时与关联方根据实际发生的业务情况签署关联交易的合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次公司预计与关联方发生的持续性日常关联交易，内容为采购物料，
本次预计的日常关联交易事项是基于公司保持正常、持续经营的实际需要，有助
于扩大公司经济效益及生产成本优势。
5
2、上述关联交易是在公平互利的基础上进行的，关联交易价格公平、公允、
合理，不会损害公司和股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司的主营业
务也不会因上述关联交易行为而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成
影响。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
经核查，我们认为：公司 2022 年日常关联采购预计事项为公司正常业务发
展的需要，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交
易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系。不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将此事项提交公司第三届董事会第七
次会议审议。
2、独立董事意见
经核查，我们认为：
（1）2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为：
公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及上下游客户需求就可能发
生业务的上限金额测算的，实际发生额是按照双方财务发生额和执行进度确定，
受市场需求等因素影响，具有较大的不确定性。与关联方实际发生的关联交易与
预计金额有一定差异均属于正常经营行为，公司与各关联方 2021 年度日常关联
交易公平合理，定价公允。
（2）公司 2022 年日常关联采购预计事项的审核程序符合法律、法规的规
定。公司在 2022 年与关联方发生的采购物料的持续性日常关联交易是公司满足
正常生产经营所必需的。交易价格以市场价为依据，按照等价有偿、公允市价的
定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则；不存在损害公
司及股东，特别是中小股东利益的情形。
第三届董事会第七次会议审议通过了该项议案，董事会在审议该议案时，关
联董事进行了回避表决，董事会表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交股东大会审议。
七、备查文件
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1、公司第三届董事会第七次会议决议
2、公司第三届监事会第四次会议决议
3、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见
4、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
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