锐科激光：关于向关联方租赁厂房的公告2022-01-14
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2022-004
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
关于向关联方租赁厂房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.根据武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规
划，公司预计未来几年内的激光器生产将持续增长，而公司现位于武汉东湖新技
术开发区的产业园生产及办公面积已处于饱和状态，无法满足后续的发展需求，
因此公司及子公司武汉睿芯特种光纤有限责任公司（以下简称“武汉睿芯”）计
划向武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司（以下简称“激光研究院”）
和武汉光谷量子技术有限公司（以下简称“量子公司”）租赁厂房用于公司研发
办公、生产制造、售后维护等事项，以扩建产能，提高市场竞争力。公司拟分别
向激光研究院租赁 3#厂房 2-3 楼区域和 2#厂房 1-2 楼区域（面积 11,439.55 ㎡）、
1#楼 1 楼/5 楼/6 楼区域（面积 4,002.49 ㎡）、1#楼 16 楼和 3#厂房东 2 楼（面积
2,096.29 ㎡）、1#楼 7 楼/8 楼（面积 3,380.64 ㎡）、3#楼 1 楼/2 楼（面积 1,014.76
㎡），相应租赁期限分别为：2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日、2021 年 1
月 1 日至 2022 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日、2021 年 9
月 1 日至 2023 年 8 月 31 日、2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。2022 年公
司预计向激光研究院租赁厂房租金约为 1,436.27 万元，支付此厂房使用物业、水
电费约为 2,062.22 万元。公司拟向量子公司租赁 3#厂房 1 楼/2 楼（面积 355 ㎡），
租赁期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，2022 年公司预计向量子公司
租赁厂房租金约为 61.77 万元（含物业费、水费），支付此厂房电费约为 30 万元。
武汉睿芯拟向激光研究院租赁 2#厂房 1-2 楼区域和 4#气源站（面积共
5,227.34 ㎡）、1#厂房 15 层（面积 1,690.32 ㎡）、1#厂房 14 层（面积 1,690.32
1
㎡），相应租赁期限分别为：2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日、2021 年 2
月 1 日至 2024 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。2022 年
武汉睿芯向激光研究院租赁厂房租金约为 579.36 万元，用于支付厂房水电、物业
费约为 660 万元。租赁期满一年后按照周边市场租金情况另行协商后续年度租金
标准。
2.关联关系说明：激光研究院、量子公司系公司控股股东中国航天三江集团
有限公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规
定的关联关系情形，故本次租赁事项构成关联交易。
3.表决情况：公司于 2022 年 1 月 13 日召开第三届董事会第七次会议，以 6
票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于向关联方租
赁厂房的议案》，同意向关联方租赁厂房。关联董事伍晓峰先生、周青锋先生、
陈娟女士回避表决。独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。
4.包含本次关联租赁事项后，公司在连续 12 个月内与同一关联人发生的关联
交易成交金额累计达到公司 2020 年经审计净资产的 0.5%，因此，根据《公司章程》
的相关规定，本次关联交易事项需提交公司董事会审议。此项交易在董事会审批
权限内，无需提交股东大会审议。
5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司
统一信用代码：91420100303553761T
企业性质：有限责任公司（其他有限责任公司）
设立时间：2014 年 9 月 5 日
注册地址：武汉东湖新技术开发区科技三路 99 号(自贸区武汉片区)
法定代表人：李炜
2
注册资本：75,000 万元人民币
主要股东：中国航天三江集团有限公司（持股 69.33%）
实际控制人：中国航天科工集团有限公司
经营范围：激光产业技术开发、技术转移转化、技术服务、技术咨询；激光
产品、机电一体化设备、信息激光设备的开发、生产、批发兼零售；科技企业孵
化服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的
货物及技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
主要业务最近三年发展状况：激光研究院近三年业务未发生重大变化，主营
业务经营情况和发展状况平稳。
2020 年度主要财务数据（经审计）：总资产 154,480.21 万元，净资产
116,451.52 万元；主营业务收入 32,078.64 万元，净利润-1,100.16 万元。
与公司的关联关系：激光研究院系公司控股股东中国航天三江集团有限公司
控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规
定的关联关系情形。
履约能力：激光研究院成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约
能力。
2、武汉光谷量子技术有限公司
统一信用代码：91420100MA4KLUP32J
企业性质：其他有限责任公司
设立时间：2016 年 1 月 25 日
注册地址：武汉东湖新技术开发区科技三路 99 号武汉光谷激光科技园 1#
新型厂房 12 层
法定代表人：史要涛
注册资本：7283.7423 万元人民币
主要股东：武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司（51.48%）
3
实际控制人：中国航天三江集团有限公司
经营范围：量子光电芯片（包括单光子源、激光器、探测器）产品研发、生
产、批发兼零售、维修及技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不
含国家禁止或限制进出口的货物、技术和服务）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
2020 年度主要财务数据（经审计）：总资产 9,655.64 万元，净资产 1,121.73
万元；主营业务收入 283.02 万元，净利润-2,624.50 万元。
与公司的关联关系：量子公司系公司控股股东中国航天三江集团有限公司控
股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定
的关联关系情形。
履约能力：激光研究院成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约
能力。
经查询，激光研究院、量子公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
租赁厂房所在地：武汉市东湖新技术开发区科技三路 99 号武汉光谷激
光科技园内
类别：固定资产
权属：租赁的厂房不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不涉及重大争
议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
四、关联交易协议的主要内容
（1）为满足公司现有生产经营需要，公司需向激光研究院租赁厂房用于
作为研发办公、生产制造、售后维护等事项。本次租赁的场地位于武汉市东湖
新技术开发区科技三路 99 号武汉光谷 激光科技园内：3#厂房 2-3 楼区域和
2#厂房 1-2 楼区域（面积 11,439.55 ㎡）、1#楼 1 楼/5 楼/6 楼区域（面积 4,002.49
㎡）、1#楼 16 楼和 3#厂房东 2 楼（面积 2,096.29 ㎡）、1#楼 7 楼/8 楼（面
4
积 3,380.64 ㎡）、3#楼 1 楼/2 楼（面积 1,014.76 ㎡），相应租赁期限分别
为：2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日、2021 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日、2021 年 9 月 1 日至 2023 年 8
月 31 日、2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。租赁标的 2022 年租金为
1,436.27 万元，物业费、水电费预计约为 2,062.22 万元。
（2）为满足公司现有生产经营需要，公司需向量子公司租赁厂房用于研
发办公、生产制造等事项。本次租赁的场地位于武汉市东湖新技术开发区科技
三路 99 号武汉光谷 激光科技园内 3#厂房 1 楼区域（面积 355 ㎡），租赁期
限为：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日.租赁标的 2022 年租金为 61.77
万元(含物业费、水费），电费预计为 30 万元。
（3）为满足子公司武汉睿芯的生产经营所需，武汉睿芯需向激光研究院
租赁厂房作为研发、生产、办公及气源站使用。本次租赁的场地位于武汉市东
湖新技术开发区科技三路 99 号武汉光谷 激光科技园内：2#厂房 1-2 楼区域
和 4#气源站（面积共 5,227.34 ㎡）、1#厂房 15 层（面积 1,690.32 ㎡）、1#
厂房 14 层（面积 1,690.32 ㎡），相应租赁期限分别为：2020 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日、2021 年 2 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 1
日至 2023 年 12 月 31 日。租赁标的 2022 年租金为 579.36 万元，物业费、水
电费预计约为 660 万元。
五、关联交易的定价政策及定价依据
公 司 本 次 向激 光 研 究院 租 赁 厂房 面 积 合计 21,933.73 ㎡ ，租 金 合 计金 额
1,436.27万元，向量子公司租赁厂房面积合计355㎡，租金合计金额61.77万元。
武汉睿芯向激光研究院租赁厂房面积合计8,607.98㎡，租金合计金额579.36万元。
此次交易的租赁价格参考同地段的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，
本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益行为，也不存在损害公司合法
利益及向关联方输送利益的情形。
5
六、本次关联交易不涉及其他安排
七、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及子公司武汉睿芯本次向激光研究院、量子公司租赁厂房是为满足经营
发展需要。拟租赁场地用于公司及子公司研发办公、生产制造、售后维护所需，
有利于公司产能和市场竞争力的提升，符合公司全体股东的利益。
本次关联交易定价公允、合理，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司
和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会
对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
八、2022年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2022 年初截至本公告披露日，本公司及子公司武汉睿芯未新增与激光研究院、
量子公司的关联交易。
九、最近十二个月实际已发生的偶发性关联交易
关联交
序 关联交 定价 关联交易
公司名称 关联人 关联关系 易发生
号 易事项 依据 金额
时间
武汉光谷航 公司控股股
武汉锐科光纤 天三江激光 东中国航天 租赁、水
市场 643.01 万
1 激光技术股份 产业技术研 三江集团有 2021 年 电费、物
价格 元
有限公司 究院有限公 限公司控股 业费
司 子公司
航信德利信
国神光电科技 公司实际控
息系统（上 房产出 市场 71.60 万
2 （上海）有限 制人其下控 2021 年
海）有限公 租 价格 元
公司 股子公司
司
6
厂房及
中国航天科 中国航天科 办公租
武汉睿芯特种
工集团有限 工集团有限 赁、物业 市场 780.44 万
3 光纤有限责任 2021 年
公司其下控 公司系公司 水电费、 价格 元
公司
股子公司 实际控制人 消防改
造
注：以上数据未经审计。
十、独立董事意见
经核查，我们认为：公司及子公司武汉睿芯此次向激光研究院、量子公司租赁
厂房作为研发办公、生产制造、售后维护使用，符合公司目前发展情况，对公司
及子公司武汉睿芯提高产能及效益能起到积极作用。租赁价格是以周边市场价格
为依据，交易价格公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意租用激光研
究院、量子公司厂房推进公司产能提升。
第三届董事会第七次会议审议通过了该项议案，董事会在审议该议案时，关
联董事进行了回避表决，董事会表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
十一、监事会意见
监事会认为：本次关联交易依据公平公正的原则，租赁价格公允、合理，不
会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司向关联方租赁厂房的
事项。
十二、备查文件
1．公司第三届董事会第七次会议决议
2．公司第三届监事会第四次会议决议
7
3．公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
8
