证券代码：300747         证券简称：锐科激光         公告编号：2022-021

                     武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                     第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26
日11:00以通讯会议的形式召开了第三届监事会第六次会议，会议由公司监事会
主席刘华兵先生召集并主持。通知已于2022年4月21日以书面、传真或电子邮件
方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法
规的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年第一
季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《武汉锐科光纤激光技术股份有
限公司 2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉
锐科光纤激光技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于航天科工财务有
限责任公司 2021 年度风险持续评估报告的议案》。
    公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交
易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）
《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产
负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险
状况进行了评估。公司《关于航天科工财务有限责任公司 2021 年度风险持续评
估报告》客观公正，反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于航天
科工财务有限责任公司 2021 年度风险持续评估报告》。
    3、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于预计
2022 年与航天科工财务有限责任公司开展贷款业务暨关联交易的议案的议案》。
    公司监事刘华兵先生在交易对方的控股股东单位的下属子公司任职，为本次
关联交易预计事项的关联监事，故回避表决。
    经审核，监事会认为：航天科工财务有限责任公司是经原中国银行业监督管
理委员会（现中国银行保险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构，具备
相应业务资质。2022 年，公司拟从航天科工财务公司贷款不超过 7.62 亿元。在
具体实施时，需要综合考虑其他商业银行的市场报价利率，贷款利率不高于一般
商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率，确保交易定价公允，以充分保护上
市公司利益和中小股东合法权益。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
预计 2022 年与航天科工财务有限责任公司开展贷款业务暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第六次会议决议。
    特此公告。


                                      武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                         2022年4月26日