证券代码：300747           证券简称：锐科激光       公告编号：2022-038

                     武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                     第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25
日13:30以通讯会议形式召开了第三届监事会第七次会议，会议由公司监事会主
席刘华兵先生召集并主持。通知已于2022年8月20日以电子邮件方式送达全体监
事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作
决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年半年
度报告全文及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《武汉锐科光纤激光技术股份有
限公司 2022 年半年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2022 年半
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉
锐科光纤激光技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及《武汉锐科光纤激光技
术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》，《武汉锐科光纤激光技术股份有限公
司 2022 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》。
    2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用均符合中
                                     1
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不
存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
    3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于航天科工财务有
限责任公司 2022 年半年度风险持续评估报告的议案》。
    公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交
易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）
《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产
负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险
状况进行了评估。公司《关于航天科工财务有限责任公司 2022 年半年度风险持
续评估报告》客观公正，反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于航天
科工财务有限责任公司 2022 年半年度风险持续评估报告》。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第七次会议决议
    特此公告。
                                        武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                         2022 年 8 月 25 日




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