证券代码：300747         证券简称：锐科激光            公告编号：2022-040

                     武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                     第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯会议形式
召开了第三届监事会第八次会议，于2022年10月26日形成会议决议。本次会议由
公司监事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于2022年10月19日以电子邮件方
式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召
开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规
的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年第三
季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《武汉锐科光纤激光技术股份有
限公司 2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年前三季度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉
锐科光纤激光技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目“中高功率半导体激光器产业
化及研发与应用工程中心项目”已达到预定可使用状态，公司拟使用节余募集资
金（含利息收入，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营活动，符合公司和股东利益最大化原则，可有效提高募集
资金使用效率并降低公司财务费用。本次使用节余募集资金用于永久性补充流动
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资金的行为不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项的审批
履行了必要程序。因此，全体监事一致同意公司使用募投项目节余募集资金用于
永久性补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关公
告。
       三、备查文件
       1、公司第三届监事会第八次会议决议。
       特此公告。
                                         武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                        2022 年 10 月 26 日




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