证券代码：300747         证券简称：锐科激光        公告编号：2022-043

                     武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                     第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28
日15:30以通讯会议形式召开了第三届监事会第九次会议，会议由公司监事会主
席刘华兵先生召集并主持。通知已于2022年11月23日以电子邮件方式送达全体监
事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作
决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票的议案》。

    经审核，监事会认为：鉴于公司 8 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，

监事会一致同意回购注销其已获授但尚未解除限售的 136,305 股限制性股票，回

购价格为 25.3538 元/股，回购金额合计 3,455,856 元，资金来源为自有资金。

公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激

励管理办法》及《公司首期股权激励计划》的相关规定，不会影响公司持续经营，

不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购注销部分限制性股票的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<武汉锐科光
纤激光技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
    为进一步完善公司监事会相关工作，健全并形成符合现代企业治理体系的监
事会运行机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
并结合公司实际情况，组织修订了《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会
议事规则》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉
锐科光纤激光技术股份有限公司监事会议事规则》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                      武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                      2022 年 11 月 28 日